证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2021-185
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
关于修改公司章程及董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 12 月 31
日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关
于修改<长城汽车股份有限公司董事会议事规则>的议案》，根据公司业务开展需要，
对公司经营范围及董事会议事规则作出相应修改。本公司董事会认为，该等修改能
够更好辅助本公司主营业务的开展，进一步确保本公司的合规化运营，具体情况如
下：
一、《公司章程》
原文 修改后
第12条 第12条
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
准。 汽车整车及汽车零部件、配件、切削工具的生产
汽车整车及汽车零部件、配件、切削工具的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、
制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、销销售及相关的售后服务、咨询服务；摩托车研发、
售及相关的售后服务、咨询服务；摩托车制造、销售、
制造、销售、维修；新能源汽车充电桩的销售、
维修；新能源汽车充电桩的销售、安装、售后服务；安装、售后服务；信息技术服务；电子设备及机
信息技术服务；电子设备及机械设备的制造（国家限械设备的制造（国家限制、禁止外商投资及有特
制、禁止外商投资及有特殊规定的产品除外）
；模具殊规定的产品除外）；模具加工制造；钢铁铸件
加工制造；钢铁铸件的设计、制造、销售及相关售后的设计、制造、销售及相关售后服务；汽车修理；
服务；汽车修理；普通货物运输、专用运输（厢式）
、普通货物运输、专用运输（厢式）、包装、装卸、
包装、装卸、搬运服务；仓储物流（涉及行政许可的，
搬运服务；仓储物流（涉及行政许可的，凭许可
凭许可证经营）
；货物运输代理；贸易代理；出口公证经营）；货物运输代理；贸易代理；出口公司
司自产及采购的汽车零部件、配件；货物、技术进出自产及采购的汽车零部件、配件；货物、技术进
口
（不含分销、
国家专营专控商品；
国家限制的除外）
；出口（不含分销、国家专营专控商品；国家限制
自有房屋及设备的租赁；润滑油、汽车服饰、汽车装的除外）；自有房屋及设备的租赁；润滑油、汽
饰用品的销售；互联网零售；食品、饮料零售；日用车服饰、汽车装饰用品的销售；互联网零售；食
百货销售；服装零售、鞋帽零售；汽车信息咨询服务；
品、饮料零售；日用百货销售；服装零售、鞋帽
汽车维修技术及相关服务的培训；
五金交电及电子产零售；钟表、眼镜、箱包、化妆品及卫生用品、
品批发、零售；二手车经销、汽车租赁、上牌代理、珠宝首饰、文具用品、纺织品及针织品、乐器、
过户代理服务；动力电池包销售；企业管理咨询；供自行车等代步设备、体育用品及器材、家用视听
应链管理服务；应用软件服务及销售；会议及展览服设备、计算机、软件及辅助设备、日用家电、照
务；工位器具及包装物销售、租赁、维修、售后服务相器材零售；汽车信息咨询服务；汽车维修技术
及其方案设计、技术咨询；木制容器制造、销售；废及相关服务的培训；五金交电及电子产品批发、
旧金属、废塑料、废纸及其他废旧物资(不包括危险零售；二手车经销、汽车租赁、上牌代理、过户
废物及化学品)加工、回收、销售。
（依法须经批准的代理服务；动力电池包销售；企业管理咨询；供
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 应链管理服务；应用软件服务及销售；会议及展
览服务；休闲观光活动；增值电信业务；工位器
具及包装物销售、租赁、维修、售后服务及其方
案设计、技术咨询；木制容器制造、销售；废旧
金属、废塑料、废纸及其他废旧物资(不包括危
险废物及化学品)加工、回收、销售。
（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
授权本公司任何一名执行董事代表本公司就修订及更改《公司章程》向相关机关办
理修订、申请审批、登记、备案及其他相关事宜。
二、《公司董事会议事规则》
原文 修改后
第七条 第七条
董事会对公司发展及经营方面的监督、检查职权： 董事会对公司发展及经营方面的监督、检查
职权：
（一） 监督公司发展战略的执行情况；
（一） 监督公司发展战略的执行情况；
（二） 监督、检查公司年度财务预算、决算的执
（二） 审阅公司可持续发展、ESG事项相关
行情况；检查各项计划的完成情况；
报告；
（三） 每年进行公司经营业绩的评价，以及时发
（三） 监督、检查公司年度财务预算、决算
现经营问题，提出改进建议，并监督公司高级管理人
的执行情况；检查各项计划的完成情况；
员执行；
（四） 每年进行公司经营业绩的评价，以及
（四） 适时评价公司改善经营的方案和实施效
时发现经营问题，提出改进建议，并监督公司高
果，调查公司经营业绩中所表现出的重大问题；
级管理人员执行；
（五） 识别公司发展中面临的阻碍、察觉公司变 （五） 适时评价公司改善经营的方案和实施
化趋势，提出对公司发展方面的修正建议； 效果，调查公司经营业绩中所表现出的重大问题；
（六） 讨论公司面临的所有发展机会和风险，以 （六） 识别公司发展中面临的阻碍、察觉公
及对公司产生广泛影响的客观要素的变化； 司变化趋势，提出对公司发展方面的修正建议；
（七） 确保公司信息交流的顺畅，并对信息进行 （七） 讨论公司面临的所有发展机会和风
评价，以使这些信息准确、完整并能及时提供； 险，以及对公司产生广泛影响的客观要素的变化；
（八）要求公司经营班子在每次生产经营会议后 （八） 确保公司信息交流的顺畅，并对信息
向董事会秘书处提交生产经营会议纪要。 进行评价，以使这些信息准确、完整并能及时提
供；
（九） 要求公司经营班子在每次生产经营会
议后向董事会秘书处提交生产经营会议纪要。
第九条 第九条
董事会对公司发展及经营方面的监督、检查职权 董事会对公司发展及经营方面的监督、检查职权
包括： 包括：
（一） 监督公司年度财务预算的执行情况，
（一） 监督公司年度财务预算的执行情况，检查
检查各项计划的完成情况；
各项计划的完成情况；
（二） 审阅公司可持续发展、ESG事项相关
（二） 定期对公司经营业绩进行评价，提出改进
报告，监督可持续发展进度；
方案，监督公司管理层执行；
（三） 定期对公司经营业绩进行评价，提出
（三） 讨论公司面临的发展机会和风险，研究对
改进方案，监督公司管理层执行；
公司产生影响的各种客观因素的变化，识别公司发展
（四） 讨论公司面临的发展机会和风险，研
中面临的障碍，分析公司变化趋势，提出公司发展战
究对公司产生影响的各种客观因素的变化，识别
略的修正方案；
公司发展中面临的障碍，分析公司变化趋势，提
（四） 最少每年检讨一次公司及其附属公司的内
出公司发展战略的修正方案；
部监控系统是否有效，并在《企业管治报告》中向股
（五） 最少每年检讨一次公司及其附属公司
东汇报已经完成有关检讨。有关检讨应涵盖所有重要
的内部监控系统是否有效，并在《企业管治报告》
的监控方面，包括财务监控、运作监控及合规监控以
中向股东汇报已经完成有关检讨。有关检讨应涵
及风险管理功能。
盖所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监
控及合规监控以及风险管理功能。
第十七条 第十七条
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名公司董事会下设战略及可持续发展委员会、审计
委员会和薪酬委员会。董事会可以根据需要设立其他委员会、提名委员会和薪酬委员会。董事会可以
专门委员会和调整现有委员会。专门委员会就专业性根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。会。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意
专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会成员全见及建议，供董事会决策参考。专门委员会全部
部是非执行董事，独立非执行董事占多数并担任召集由董事组成，其中审计委员会成员全部是非执行
人，审计委员会中至少有一名独立非执行董事是会 董事，独立非执行董事占多数并担任召集人，审
计委员会中至少有一名独立非执行董事是会计专
计专业人士。
业人士。
第十八条 第十八条
战略委员会的主要职责是： 战略及可持续发展委员会的主要职责是：
（一） 对公司长期发展战略和重大投资决策
（一） 对公司长期发展战略和重大投资决策进行
进行研究并提出建议；
研究并提出建议；
（二） 对须经董事会批准的重大投资融资方
（二） 对须经董事会批准的重大投资融资方案进
案进行研究并提出建议；
行研究并提出建议；
（三） 对须经董事会批准的重大资本运作、
（三） 对须经董事会批准的重大资本运作、资产
资产经营项目进行研究并提出建议；
经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对公司可持续发展，以及环境、社会
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究
及管治(ESG)等相关事项开展研究、分析和风险评
并提出建议；
估，提出可持续发展的制度、战略与目标；
（五） 对以上事项的实施进行检查； （五） 组织或协调公司可持续发展及ESG事
（六） 董事会授权的其他事宜。 项相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检
查，提出相应建议
（六） 审阅公司可持续发展、ESG事项相关
报告，并向董事会汇报；
（七） 对其他影响公司发展的重大事项进行
研究并提出建议；
（八） 对以上事项的实施进行检查；
（九） 董事会授权的其他事宜。
修改后的《公司章程》及《公司董事会议事规则》全文将待《公司章程》及《公司
董事会议事规则》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)发布。
本次修改前的《公司章程》及《公司董事会议事规则》全文分别于 2021 年 10 月 29
日及 2020 年 6 月 12 日载列于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券
交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)。
特此公告。
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