国科微: 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2022-01-01 00:00:00
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证券代码:300672        证券简称:国科微           公告编号:2021-131
              湖南国科微电子股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  公司于2021年12月31日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于
召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2022年1月17
日召开公司2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (1)现场会议时间:2022 年 1 月 17 日(星期一)下午 14:50(参加现场会
议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。
  (2)网络投票时间:2022年1月17日上午9:15至2022年1月17日下午15:00。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月17
日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2022年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使
表决权。
  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
       于股权登记日 2022 年 1 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员;
       (3)公司聘请的律师;
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
股份有限公司办公楼会议室。
       二、会议审议事项
       提交本次股东大会表决的议案如下:
       议案 2 应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
       上述议案已于 2021 年 12 月 31 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过,
内容详见公司 2022 年 1 月 1 日刊登于《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海证
券报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
       三、提案编码
       表一:本次股东大会提案编码示例表
                                            备注
提案编码                  提案名称               该列打勾的栏
                                          目可以投票
       四、会议登记等事项
授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东
持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)
办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。
东可用信函或传真方式登记。
  联系地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股
份有限公司董事会办公室
  联系人:黄然、叶展
  电话:0731-88218891
  传真:0731-88596393
  邮编:410131
  电子邮箱:ir@goke.com
进程按当日通知进行。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机
构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通
担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按
照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
  六、备查文件
  《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
                            湖南国科微电子股份有限公司董事会
附件 1:
                  参加网络投票的具体操作流程
   一.网络投票的程序
   对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 1 月 17 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2:
                         授 权 委 托 书
         兹委托         代表本人(公司)参加湖南国科微电子股份有限公司
       委托人姓名(名称):
       委托人身份证号码(注册号):
       委托人持有股数:
       受托人签名:
       身份证号码:
       授权范围:
                   本次股东大会提案表决意见示例表
                                     备注           表决意见
提案
                  提案名称            该列打勾的栏
编码                                           同意    反对    弃权
                                   目可以投票
        注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人
  时由委托人签字。
  进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。
                                委托人签字或盖章:
                                     年   月    日
附件 3:
             湖南国科微电子股份有限公司
                        身份证号码/营业
 股东姓名或名称
                         执照注册号
   股东账号                  持股数量
   联系电话                  电子邮箱
   联系地址                  邮政编码
  是否本人参会                  备注
注:本表复印有效

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