国科微: 第三届监事会第三次会议决议公告

证券之星 2022-01-01 00:00:00
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证券代码:300672      证券简称:国科微      公告编号:2021-128
              湖南国科微电子股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次
会议于2021年12月31日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席
监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及
《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,
会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:
  二、监事会会议审议情况
  经全体监事审议并表决,形成如下决议。
  监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能够满
足公司财务审计的要求,公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法
规的规定,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度
审计机构。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  三、备查文件
  特此公告。
                      湖南国科微电子股份有限公司监事会

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