股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—054
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 30 日召
开董事会 2021 年第十四次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，现将相关情况
公告如下：
经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司为董事、监事以及高级管理人购买了美
亚财产保险有限公司（以下简称“美亚”
）的“董事、监事及高级管理人员责任险”。 保障
金额人民币 3000 万元，年度保费人民币 13 万元。以后年度在责任险保障金额、保费、主要
保障范围不变的情况下，授权公司管理层直接与美亚办理续保。
鉴于近年来公司主营收入、营业利润、净利润以及股东权益等稳步增长，公司董事、监
事以及高级管理人员将面临更高的职业责任风险。为进一步完善公司风险管理体系，降低运
营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使
权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的
规定，现拟将 2022 年度购买董监高责任险方案进行调整。
一、董监高责任险具体方案：
董事会提请股东大会授权管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，以及
以后年度在责任险赔偿限额、保费、主要保障范围不变的情况下，授权公司管理层直接与中
国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司办理续保。
二、审议程序
三、独立董事意见
独立董事在充分调查了解基本情况，审阅了相关材料后，发表独立意见，认为：近年来
公司主营收入、营业利润、净利润以及股东权益等稳步增长，为公司及全体董事、监事、高
级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次董事会会议的召集程序、表决程
序符合法律法规和公司章程的要求。全体董事均已回避表决，同意将该议案提交公司股东大
会审议。
四、备查文件
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
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