证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2021-063
优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1
长沙银行股份有限公司
第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董
事会第二十一次临时会议于 2021 年 12 月 24 日上午在长沙
银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应
出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由赵小中董事主
持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春
艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良
列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权
质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董
事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所
形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案
根据法律法规、监管规定和《公司章程》的有关要求，
结合本行实际，本行董事会同意第七届董事会设置 11 个董
事席位，由 11 名董事组成，其中执行董事 2 名，股东董事 5
名，独立董事 4 名。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
二、关于提名赵小中先生为长沙银行股份有限公司第七
届董事会董事候选人的议案
董事会同意提名赵小中先生为本行第七届董事会董事
候选人，任期与第七届董事会一致。赵小中先生简历详见附
件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
三、关于提名李孟女士为长沙银行股份有限公司第七届
董事会董事候选人的议案
董事会同意提名李孟女士为本行第七届董事会董事候
选人，任期与第七届董事会一致。李孟女士简历详见附件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
四、关于提名黄璋先生为长沙银行股份有限公司第七届
董事会董事候选人的议案
董事会同意提名黄璋先生为本行第七届董事会董事候
选人，任期与第七届董事会一致。黄璋先生简历详见附件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
五、关于提名李晞女士为长沙银行股份有限公司第七届
董事会董事候选人的议案
董事会同意提名李晞女士为本行第七届董事会董事候
选人，任期与第七届董事会一致。李晞女士简历详见附件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
六、关于提名贺毅先生为长沙银行股份有限公司第七届
董事会董事候选人的议案
董事会同意提名贺毅先生为本行第七届董事会董事候
选人，任期与第七届董事会一致。贺毅先生简历详见附件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
七、关于提名冯建军先生为长沙银行股份有限公司第七
届董事会董事候选人的议案
董事会同意提名冯建军先生为本行第七届董事会董事
候选人，任期与第七届董事会一致。冯建军先生简历详见附
件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
八、关于提名郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第七
届董事会独立董事候选人的议案
董事会同意提名郑超愚先生为本行第七届董事会独立
董事候选人，任期与第七届董事会一致。郑超愚先生简历详
见附件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
九、关于提名张颖先生为长沙银行股份有限公司第七届
董事会独立董事候选人的议案
董事会同意提名张颖先生为本行第七届董事会独立董
事候选人，任期与第七届董事会一致。张颖先生简历详见附
件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
十、关于提名易骆之先生为长沙银行股份有限公司第七
届董事会独立董事候选人的议案
董事会同意提名易骆之先生为本行第七届董事会独立
董事候选人，任期与第七届董事会一致。易骆之先生简历详
见附件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
十一、关于提名王丽君女士为长沙银行股份有限公司第
七届董事会独立董事候选人的议案
董事会同意提名王丽君女士为本行第七届董事会独立
董事候选人，任期与第七届董事会一致。王丽君女士简历详
见附件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
十二、关于长沙银行股份有限公司对华天酒店集团股份
有限公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交
易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公
告》）
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于修订<长沙银行股份有限公司互联网贷款管
理办法（2.0 版，2021 年）>的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于召开长沙银行股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所
披露的《长沙银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》）
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对议案一至十二发表了独立意见。
附件：董事及独立董事候选人简历
长沙银行股份有限公司董事会
附件：董事及独立董事候选人简历
赵小中先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，高级经
济师。曾供职于中国人民银行湖南省分行计划处、调统处，任副科长、
科长，曾任长沙市华夏城市信用社总经理、法定代表人，长沙银行华
夏支行行长、党支部书记，长沙银行华龙支行行长、党支部书记，长
沙银行党委委员、副行长。现任长沙银行党委书记、董事长、行长，
其中董事长任职资格尚待监管部门核准。
李孟女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，
注册会计师、注册税务师、高级财务管理师。曾任长沙县福临镇政府
干部，长沙市水利建设投资管理中心财务部部长，长沙市水利建设投
资管理有限公司总会计师，长沙大河西先导区管委会总会计师，湘江
新区管委会总会计师，长沙市财政局党组成员、副局长、三级调研员，
中国共产党长沙市注册会计师协会委员会党委书记。现任长沙市财政
局党组成员、副局长、三级调研员。
黄璋先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，
高级经济师。曾任邵阳市邮电局计划员，湖南省邮电管理局经营处副
科长、科长、处长助理，株洲市电信局副局长、局长、党委书记，株
洲市电信分公司总经理、党委书记、实业公司董事长，湖南省电信实
业集团有限公司副总经理。现任湖南省通信产业服务有限公司副总经
理、工会主席、党委成员，本行董事。
李晞女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，
高级会计师，高级财务管理师。曾任长沙通程控股股份有限公司财务
部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任长沙通程控股股份有
限公司财务总监，长沙通程实业（集团）有限公司董事，长沙通程温
泉大酒店有限公司董事，长沙通程国际酒店管理有限责任公司董事，
湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程投资有限公司董事，长沙
通程电子商务有限公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，
湖南通程奢品科技有限公司董事，长沙通程小额贷款有限责任公司董
事，湖南通程定制科技有限公司执行董事，本行董事。
贺毅先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学
历，工商管理硕士，金融经济师。曾就职于湖南省信托投资公司业务
三部、投资管理部，曾任张家界武陵国际大酒店、兰苑山庄副总经理，
湖南省信托投资公司投资部投资经理、研究发展部副总经理，湖南财
信投资控股有限公司投资研发部副总经理、投资管理部总经理，湖南
农业信用担保有限公司总经理，华天酒店集团股份有限公司副总经理，
湖南银河金谷商务服务有限公司董事长，湖南健康养老产业投资基金
企业（有限合伙）、湖南高新创投健康养老基金管理有限公司总经理，
湖南高新创业投资集团有限公司重点项目督办专员，长沙市国有资本
投资运营集团有限公司投资总监。现任湖南友谊阿波罗商业股份有限
公司副总裁、投资总监，湖南友阿融资担保有限公司执行董事，长沙
市芙蓉区友阿小额贷款有限公司执行董事，长沙友阿五一广场商业有
限公司董事，宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司董事，佛山隆深机器
人有限公司董事，本行董事。
冯建军先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大专学
历。曾任中国工商银行湖南省分行行政处副科长、科长、副处长，中
国华融资产管理公司湖南分公司综合部高级副经理。现任新华联集团
执行董事、高级副总裁，新华联控股有限公司董事，湖南省政协委员，
湖南省工商联常委，北京湖南商会执行会长，湖南省书法家协会会员，
长沙市书法家协会副主席，本行董事。
郑超愚先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，博士，教授。1995
年 4 月至 1997 年 4 月，北京大学经济学院博士后；
先后任中国人民大学经济学院和应用经济学院副教授、教授，本行独
立董事。
张颖先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，研究生学历，先后任
中南工业大学助教、讲师，中南大学副教授，教授和副院长，现任中
南大学教授、商学院学位评定委员会委员和教授委员会委员，本行独
立董事。
易骆之先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研
究生，副教授。曾任湖南大学校长办公室副主任、法律事务办公室主
任。现任湖南大学法学院法学副教授，硕士研究生导师，法学院党委
书记，湖南君见律师事务所执业律师。
王丽君女士，1968 年 10 月出生，中国国籍，硕士学位，注册会
计师。曾任先正达种业中国 CFO、蔬菜业务总监，北京兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）高级咨询顾问。现任大华会计师事务所（特殊
普通合伙）高级咨询顾问。
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