证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2021-069
厦门安妮股份有限公司
关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第
五届董事会第十八次会议。会议决议于 2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年度第
三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于 2021 年 12 月 29 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
决定召开 2021 年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日 14:30
网络投票时间：2021 年 12 月 29 日～2021 年 12 月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日
开。
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 12 月 24 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（1）上述议案已经公司 2021 年 12 月 13 日第五届董事会第十八次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》上刊登的相关公告。
（2）上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表
决情况进行单独计票并公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投
资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
四、会议登记等事项
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、
股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身
份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函
或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和
授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间：2021 年 12 月 29 日 8：00-12：00。
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人：谢蓉
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此通知。
厦门安妮股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。
股东大会议案对应“议案编码”如下：
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投 1.00
资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至 11:30。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
厦门安妮股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 12 月 29 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
议案序号 议案内容 表决结果
议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决）
同意 反对 弃权
议案 1 《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投
资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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