证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2021-108
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议时间:2021年12月6日(星期一)下午15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月6日
上午 9:15—9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月6日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
美格智能技术股份有限公司会议室(广东省深圳市福田区深南大道1006号深
圳国际创新中心B座三十二层)。
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2021年
第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-105)。
技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
股份总数123,245,300股,占公司全部股份的66.7176%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权的股份总数
(2)股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东12人,代表有表
决权的股份总数12,473,300股,占公司全部股份的6.7523%。
(3)中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东11人,代表有表决权
的股份总数165,300股,占公司全部股份的0.0895%。
其中,通过现场投票的股东0人,代表有表决权的股份总数0股,占公司全部
股份的0.0000%。
通过网络投票的股东11人,代表有表决权的股份总数165,300股,占全部公
司股份的0.0895%。
注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如
下议案:
表决结果:现场及网络投票同意票数为 123,245,300 股,占出席会议股东有
效表决权股份总数的 100.0000%;反对票数为 0 股,占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0000%;弃权票数为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东投票表决情况为:同意票数为 165,300 股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票数为 0 股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票数为 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文现
场见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表
决程序合法,会议形成的《美格智能技术股份有限公司2021年第四次临时股东大
会决议》合法、有效。
四、备查文件
第四次临时股东大会之法律意见书。
美格智能技术股份有限公司董事会