华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

证券之星 2021-11-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600348        证券简称:华阳股份       公告编号:2021-066
债券代码:155989        债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229        债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666        债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962        债券简称:19 阳煤 Y1
债券代码:163398        债券简称:20 阳煤 01
      山西华阳集团新能股份有限公司
     第七届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
   (二)本次董事会会议的通知和材料于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件和
书面方式发出。
   (三)本次董事会会议于 2021 年 11 月 26 日(星期五)以通讯方式召开。
   (四)本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的董事
人数为 9 人。
   (五)本次董事会会议由公司董事长翟红主持,部分高管列席会议。
   二、董事会会议审议情况
   (一)关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请国家
开发银行贷款提供担保的议案
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本事项经本次董事会审议通
过后,尚需提交公司股东大会进行审议。
   详见公司 2021-067 号公告。
   (二)关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请国家开发
银行贷款提供担保的议案
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本事项经本次董事会审议通
过后,尚需提交公司股东大会进行审议。
 详见公司 2021-068 号公告。
 (三)关于为华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提
供担保的议案
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本事项经本次董事会审议通
过后,无需提交公司股东大会进行审议。
 详见公司 2021-069 号公告。
 (四)关于聘任公司副总经理的议案
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
 公司副总经理王海风由于工作需要,不再担任副总经理职务。会议同意
聘任翟治红、张志忠先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日
起至新一届董事会成立之日止(简历附后)。独立董事对本议案发表了同意
的独立意见。
 (五)关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
  公司定于 2021 年 12 月 15 日(星期三)上午 10:00 召开 2021 年第七次
临时股东大会。
 详见公司 2021-070 号公告。
 特此公告。
                            山西华阳集团新能股份有限公司
                                    董事会
附 1. 副总经理翟治红先生简历
  翟治红,男,汉族,1966 年 12 月出生,山西阳泉人,中共党员,大专
学历,采煤工程师、注册安全工程师。历任华阳新材料科技集团有限公司安
全监察局综合处副处长、处长、常务副处长、副局长、常务副局长,现任山
西华阳集团新能股份有限公司副总经理。
附 2. 副总经理张志忠先生简历
  张志忠,男,汉族,1975 年 5 月出生,山西阳泉人,中共党员,本科学
历,矿山机电高级工程师。历任华阳新材料科技集团有限公司三矿副矿长,
设备租赁公司总经理,山西华阳集团新能股份有限公司机电动力部部长、机
电设备管理中心主任,现任山西华阳集团新能股份有限公司机电动力部部长、
机电设备管理中心主任、副总经理。

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示华阳集团盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-