证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-072
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 23 日 下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2021 年 11 月 23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 11
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
插件股份有限公司一楼会议室。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 32 人，代表有表决权股份
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，持有公司股份
通过网络投票的股东共 23 人，代表股份 13,439,840 股，占公司总股本的
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 24 人，代表有表决权
股份 13,449,640 股，占公司有表决权股份总数的 7.8804%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：
表决结果：同意 13,449,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,449,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 109,953,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,449,640 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
见证律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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