证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2021-013
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百普赛斯”）
第一届董事会第十二次会议于 2021 年 11 月 22 日下午 13:00 在北京市北京经济
技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会
议资料于 2021 年 11 月 16 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应
出席董事 7 人，实际参与通讯会议的董事 7 人。会议由董事长陈宜顶先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和
《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
参会的董事一致同意通过如下决议：
（一）审议通过《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》
百普赛斯中国总部项目对提升公司研发环境和配置、扩展业务规模具有积极
意义，有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益，同意公
司和北京经济技术开发区管理委员会签署《入区协议》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
为优化资源配置、加快募投项目实施进度、提高项目建设效率，董事会同意
增加北京经济技术开发区宏达工业园作为募投项目“研发中心建设项目”的实施
地点；增加全资子公司 ACROBIOSYSTEMS HONGKONG LIMITED 及其全资子公司
ACROBIOSYSTEMS INC.作为募投项目“营销服务升级项目”的实施主体，并增加
美国和香港作为“营销服务升级项目”的实施地点。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案出具了无
异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任陈劲秋女士、陈霞敏女士为公司副总经理，任期自公司
本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外
投资管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《对外投资管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2021 年 12 月 8 日下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股
东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
投项目增加实施主体和实施地点的核查意见。
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
