证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-070
温州意华接插件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以
下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据 《公司法》、《公司章程》、公
司《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》等相关规定，将公司第四届董事会
的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职
资格等事项规定如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份
总数 3%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立
董事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权股份总
数 1%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事
候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
方式向本公司提名董事候选人并提交相关文件；
人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
提案的方式提请公司股东大会审议；董事会审核董事候选人原则为：学历、年龄、
专业能力、本行业及本企业任职经历、胜任能力及与公司发展战略的匹配等。
诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出
相关声明；
人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送
深圳证券交易所进行备案审核；
定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历
和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事
实者不能担任本公司的董事：
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
员；
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
定所要求的独立性；
规范性文件及本所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者
其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；若独立董事候选人
在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资
格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书；
专业知识和经验，并具备注册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的
高级职称、副教授或以上职称等专业资质；
被提名为公司独立董事候选人；
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
独立董事培训证书复印件(原件备查)；
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：吴陈冉
联系部门：公司证券部
联系电话：0577-57100785
联系传真：0577-57100790-2066
联系地址：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号
邮政编码：325606
八、附件
温州意华接插件股份有限公司第四届董事会董事候选人提名表
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
附件：
温州意华接插件股份有限公司
第四届董事会董事候选人提名表
提 名 人 提名人联系电话
证券账户 持 股 数 量
被提名的候选人类别 □ 非独立董事 □ 独立董事
被提名的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子邮箱
任职资格：是/否符合规定的条件 □ 是 □ 否
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼
职情况等）
其他说明 (注：指与上市公司或其控股股东
及实际控 制人是否存在关联关系；
持有上市
公司股份 数量；
是否受过中国证监会及其他
有关部门 的处罚和证券交易所惩戒等。)
提名人（签名或盖章）
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