华图山鼎设计股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日召开
了第四届董事会第一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，我们作为公司的独立
董事，在认真阅读了本次会议相关的资料和文件，并经讨论后，本着审慎性的原
则，基于独立的判断，现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独
立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经过仔细核实本次聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监相关高级
管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养并经公司董事会讨论研究
后，我们认为：
《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被列
为失信被执行人的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的任
职条件。其中，董事会秘书章丹的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
会秘书，聘任郑天相为公司财务总监。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为华图山鼎设计股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
谭巧云（签名）：
李兴敏（签名）：
孟国碧（签名）：
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