南京我乐家居股份有限公司
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南京我乐家居股份有限公司
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、公司根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司董事会办
公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件：
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认
真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、本次大会现场会议于 2021 年 11 月 16 日下午 14:00 正式开始，股东要
求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。按股东持股数排
序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，发言内容应围绕本次
大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言
及质询，主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
南京我乐家居股份有限公司
现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 16 日
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室
会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股
东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、审议如下议案：
四、推选现场计票、监票人。
五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
六、现场股东投票表决。
七、参会股东、股东代表交流。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总。
九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
方案一：
关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，
独立董事发表独立意见认可，公司董事会同意提名黄奕鹏先生为公司第三届董事
会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
黄奕鹏先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
黄奕鹏先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注
册会计师、高级审计师。历任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广
东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，
广东德明投资集团有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司[603838.SH]董
事会秘书；现任广东四通集团股份有限公司[603838.SH]高级顾问、实丰文化发
展股份有限公司[002862.SZ]独立董事（2020 年 10 月至今）。
黄奕鹏先生于 2016 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得上海
证券交易所独立董事资格证书。黄奕鹏先生未持有本公司股份，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交
易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
议案二：
关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
各位股东：
根据子公司经营发展需要，经第三届董事会第三次会议审议通过，同意为全
资子公司南京我乐家居销售管理有限公司、南京卓乐销售管理有限公司向银行等
金融机构申请综合授信时提供合计不超过20,000万元的保证担保，内容包括流动
资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。具体担保额度分配
如下：
为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司提供不超过 10,000 万元的保
证担保；
为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过 10,000 万元的保证担
保；
公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关
法律文件。
具体内容详见2021年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于为全资子公司
银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-063）。
现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案三：
关于增加公司经营范围的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，经第三届董事会第三次会议审议通过，同意公司在
原经营范围中增加市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服
务、咨询策划服务、会议及展览服务、住宅室内装饰装修等内容。
变更后的经营范围为：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻
质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保
温材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；
装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、
电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的
产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；
市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服务、
会议及展览服务；许可项目：住宅室内装饰装修。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司变更后的经营范围以公司登记机关最终核准登记的经营范围为准。
现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案四：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意对《公司章程》中部分条款
进行修订，已于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》披露《关于修订〈公
司章程〉的公告》（公告编号 2021-064），具体修订情况如下：
条款 原章程内容 修订后内容
为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公 行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
第一条 券法》
”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 券法》
”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”
）发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）
》， 证监会”
）发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）
》，
上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规
则（2014 年修订）
》和其他有关规定，制订本章程。 则（2020 年 12 月修订）
》和其他有关规定，制订本章
程。
公司的经营范围：家具、厨房卫生间用具、家居装饰； 公司的经营范围：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；
新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保 新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保
型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）
； 型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）
；
日用品、配件和附件；木制品（木地板）
；石英石台面 日用品、配件和附件；木制品（木地板）
；石英石台面
的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、 的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、
燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水 燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水
器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽 器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽
第十二条 （国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配 （国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配
第二款 套服务，销售自产产品。
（依法须经批准的项目，经相 套服务，销售自产产品。
（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住 关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住
房地产租赁；物业管理。
（除依法须经批准的项目外， 房地产租赁；物业管理；市场营销策划、品牌管理、
凭营业执照依法自主开展经营活动）
。 企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服务、
会议及展览服务；许可项目：住宅室内装饰装修。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过。 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过。
应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通
第四十条
过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的 过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的
对外担保，包括下列对外担保行为： 对外担保，包括下列对外担保行为：
条款 原章程内容 修订后内容
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 （一）
单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或
司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 （三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经
审计总资产的 30%； 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 5,000 万元； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； 审计总资产的 30%；
（七）公司章程规定的其他担保情形。 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分 审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 5,000 万元；
之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四） （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三 （八）公司章程规定的其他担保情形。
分之二以上通过。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董
事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分
之二以上董事同意；前款第（四）项担保，应当经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
董事会、独立董事、单独或合计持有 1%以上有表决权
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征 股份的股东、依法设立的投资者保护机构可以征集股
集股东投票权。 东投票权。
符合条件的公司股东向其他股东公开征集其合法拥有 符合条件的公司股东或法律法规规定的其他主体向其
的股东大会召集 权、提案权、提名权、投票权等股东 他股东公开征集其合法拥有的股东大会召集 权、提案
第七十九条
权利，不得采取有偿或者变相有偿方式征集。公司不 权、提名权、投票权等股东权利，不得采取有偿或者
第四款、第
五款 得对征集投票权提出最低持股比例限制。 变相有偿方式征集。
公司股东公开征集股东大会召集 权、提案权、提名权、 符合条件的公司股东或法律法规规定的其他主体向其
投票权的，应持本人身份证明原件及被征集股东的有 他股东公开征集股东大会召集 权、提案权、提名权、
效身份证明复印件及被征集人的授权书参加股东大 投票权的，应持本人身份证明原件及被征集股东的有
会。 效身份证明复印件及被征集人的授权书参加股东大
会。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程 股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当充分反
第八十五条
的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 映中小股东意见，根据本章程的规定实行累积投票制。
第一款 如公司的控股股东控股比例在 30%以上的，应当采用
累积投票制。
董事会审议担保事项时，应经全体董事三分之二以上 董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数
审议同意。 通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董
第一百一十
四条 董事会作出对外担保事项决议时，关联董事应回避表 事同意。
决。 董事会作出对外担保事项决议时，关联董事应回避表
决。
第一百一十 公司交易事项达到下列标准之一的，应当提交董事会 公司交易事项（提供担保、受赠现金资产、单纯减免
五条第一款
审议：…… 上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应
条款 原章程内容 修订后内容
当提交董事会审议：……
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。
现提请公司股东大会审议。
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