证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2021-012
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日发
布了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-010。
经核验，发现附件2：《授权委托书》中议案编码3.00的议案名称有误，现更正如下：
更正前：
附件2：
授权委托书
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司：
本人（委托人） 现持有金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称
“金三江”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出
席金三江召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
《关于变更注册资本、变更公司类型及修
案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
更正后：
授权委托书
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司：
本人（委托人） 现持有金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称
“金三江”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出
席金三江召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
《关于变更注册资本、变更公司类型及修
案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
《关于调整募投项目募集资金投资额的议
案》
除上述更正内容外，原股东大会通知的内容不变。因本次更正给投资者带来的
不便，公司深感歉意，公司今后将进一步加强信息披露编制和审核工作，提高信息
披露质量。
特此公告。
附：《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时
股东大会的通知（更正后）》
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（更正后）
一、召开会议基本情况
司”）第一届董事会。公司 2021 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十三次会议
审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 10
月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-
至 15:00 期间的任意时间。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供 网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
（2）截至 2021 年 10月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
庆高新区迎宾大道23号）。
二、会议审议事项
续的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，详见2021年10月8日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程 √
并办理工商登记变更手续的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
四、现场会议登记事项
楼证券法务部。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东
股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会。
证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
联系地址：肇庆高新区迎宾大道23号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼
证券法务部
联系人：任志霞
电话：0758-3681267
邮编：526238
电子邮箱：ir@jsjgcl.com
七、备查文件
第一届董事会第十三次会议决议。
特此通知
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司：
本人（委托人） 现持有金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称
“金三江”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出
席金三江召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
《关于变更注册资本、变更公司类型及修
案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
《关于调整募投项目募集资金投资额的议
案》
注：
思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
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