多瑞医药: 第一届董事会第七次会议决议公告

证券之星 2021-10-21 00:00:00
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证券代码:301075    证券简称:多瑞医药    公告编号:2021-001
              西藏多瑞医药股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”
                      )第一届董事会
第七次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件、微信形式发出,并于
会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
除董事张绍忠、祁飞、刘颖斐以通讯表决方式出席外,其他董事均以
现场方式出席本次会议。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员
金芬、李超、韦文钢、姚宏俊列席本次会议。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》、
            《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议,
形成如下决议。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
  公司已于 2020 年 7 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议
通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上
市有关事宜的议案》
        。经审议,公司董事会同意将根据本次股票发行
上市情况及证券监管部门的要求,变更公司注册资本、公司类型,并
修订《公司章程》中的部分内容。本次工商变更登记事项以相关市场
监督管理部门的最终核准结果为准。
   《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》
        (公告编号:2021-002)同日载于《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);
                          《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  (二)审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监
管协议的议案》
   经与会董事审议,为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,
公司设立了募集资金专项账户,并分别与恒丰银行股份有限公司武汉
分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉分行营业部、中国民生银行
拉萨分行营业部、中信银行股份有限公司拉萨分行营业部、中信银行
股份有限公司武汉东湖支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订
《募集资金监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。并
授权公司管理层签署募集资金相关协议。
   《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》
(公告编号:2021-003)同日刊载于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投
项目的议案》
   经审议,公司董事会同意使用募集资金人民币 20,254.00 万元向
募投项目实施主体湖北多瑞药业有限公司(以下简称“湖北多瑞”)
进行增资,其中 20,254.00 万元计入注册资本。增资完成后,湖北多
瑞的注册资本由 3,000.00 万元增至 23,254.00 万元,仍为公司全资
子公司。
   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见;保荐机构出具了
核查意见。
   《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》
(公告编号:2021-004)同日刊载于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
   经审议,公司董事会同意拟使用不超过人民币 45,000 万元(含
本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安
全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品(包括但不限于
保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协
议存款等)。
   上述现金管理的投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过
十二个月,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满
后归还至公司募集资金专项账户。
   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见;监事会对本议案
发表了明确同意的意见;保荐机构出具了核查意见。
   《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
                           (公告
编号:2021-005)同日刊载于《证券时报》
                      、《中 国 证 券 报》
                             、《上海证
券报》
  、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  (五)审议通过《2021 年第三季度报告的议案》
   经审议,公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   《2021 年第三季度报告》
                (公告编号:2021-006)同日刊载于《证
券时报》、
    《中 国 证 券 报》
          、《上 海 证 券 报》
                 、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  (六)审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
   董事会结合公司上市后的实际情况,新增制订《内幕信息知情人
登记管理制度》。
   《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权票 0 票。
  (七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
   公司同意聘请刘颖女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开
展各项工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
   刘 颖 女 士 简 历 详 见 同 日 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》
(公告编号:2021-009)
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (八)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
   公司董事会定于 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时
股东大会,审议本次董事会提交的有关议案。
   《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
                    《中 国 证 券 报》
                          、《上 海 证 券 报》
                                 、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
   (一)第一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
        西藏多瑞医药股份有限公司
                     董事会

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