证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2021-001
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”
）第一届董事会
第七次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件、微信形式发出,并于
会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
除董事张绍忠、祁飞、刘颖斐以通讯表决方式出席外，其他董事均以
现场方式出席本次会议。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员
金芬、李超、韦文钢、姚宏俊列席本次会议。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，
形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已于 2020 年 7 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议
通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上
市有关事宜的议案》
。经审议，公司董事会同意将根据本次股票发行
上市情况及证券监管部门的要求，变更公司注册资本、公司类型，并
修订《公司章程》中的部分内容。本次工商变更登记事项以相关市场
监督管理部门的最终核准结果为准。
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》
（公告编号：2021-002）同日载于《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监
管协议的议案》
经与会董事审议，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，
公司设立了募集资金专项账户，并分别与恒丰银行股份有限公司武汉
分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉分行营业部、中国民生银行
拉萨分行营业部、中信银行股份有限公司拉萨分行营业部、中信银行
股份有限公司武汉东湖支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订
《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。并
授权公司管理层签署募集资金相关协议。
《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》
（公告编号：2021-003）同日刊载于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投
项目的议案》
经审议，公司董事会同意使用募集资金人民币 20,254.00 万元向
募投项目实施主体湖北多瑞药业有限公司（以下简称“湖北多瑞”）
进行增资，其中 20,254.00 万元计入注册资本。增资完成后，湖北多
瑞的注册资本由 3,000.00 万元增至 23,254.00 万元，仍为公司全资
子公司。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了
核查意见。
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》
（公告编号：2021-004）同日刊载于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
经审议，公司董事会同意拟使用不超过人民币 45,000 万元（含
本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安
全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、协
议存款等）。
上述现金管理的投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过
十二个月，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满
后归还至公司募集资金专项账户。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；监事会对本议案
发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告
编号：2021-005）同日刊载于《证券时报》
、《中 国 证 券 报》
、《上海证
券报》
、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年第三季度报告的议案》
经审议，公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》
（公告编号：2021-006）同日刊载于《证
券时报》、
《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》
、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
董事会结合公司上市后的实际情况，新增制订《内幕信息知情人
登记管理制度》。
《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司同意聘请刘颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开
展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
刘 颖 女 士 简 历 详 见 同 日 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》
（公告编号：2021-009）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时
股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》
、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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