证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2021-050
诚志股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于
（1）会议时间：2021 年 10 月 19 日上午 10:00
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部
会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2021 年第三季
度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因公司业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司南昌分行申请 2 亿元人民
币综合授信额度。
上述议案自董事会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授
权管理层办理相关事项。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
第七届董事会第二十次会议决议
特此公告。
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