董事会公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021－072
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期
已经届满，为保证董事会和监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等
有关规定，公司于 2021 年 10 月 14 日召开了职工代表大会。会议经认真讨论和表决，
选举宁革先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件一），将与公司股
东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同，
换届选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定；选举刘
强先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件二），将与公司股东大会
选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
董事会公告
附件一：
宁革，男，1967 年 12 月出生，汉族，中共党员，1991 年 7 月毕业于重庆大学
采矿工程专业，大学学历，高级工程师。1991 年 7 月在山东金岭铁矿参加工作，历
任金岭铁矿召口矿技术组助理工程师；金岭铁矿铁山矿技术组助理工程师、工程师、
技术组组长；金岭铁矿副总工程师；金岭矿业铁山矿副矿长、矿长、党总支书记；
金岭矿业计划设计部部长、副总工程师、生产技术中心经理、职工董事，现任山东
金岭矿业股份有限公司副总工程师、职工董事，山东金召矿业有限公司执行董事。
宁革先生系本公司职工，与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市
公司董事的条件，具备履行相应职责的能力和条件。
董事会公告
附件二：
刘强，男，1975 年 8 月出生，汉族，中共党员，毕业于中国地质大学，大学
学历，法律专业，政工师。历任山东金岭铁矿矿部办公室副主任、对外办副主任、
保卫处副处长、退管处副处长、工会副主席、纪委副书记，山东金岭矿业股份有限
公司监事会主席，现任山东金岭矿业股份有限公司职工监事。
刘强先生系本公司职工，与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市
公司监事的条件，具备履行相应职责的能力和条件。
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