金岭矿业: 第九届监事会第一次会议(临时)决议公告

证券之星 2021-10-16 00:00:00
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                                           监事会决议公告
  证券代码:000655     证券简称:金岭矿业       公告编号:2021-071
            山东金岭矿业股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议
(临时)通知于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第
九届监事会后,以专人书面送达方式发出,同日下午 17:00 在公司二楼会议室
以现场方式召开,会议由监事成员共同推举王尧伟先生主持。会议应参加表决监
事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,会议审议并通过了以下议案:
  会议选举王尧伟先生为公司第九届监事会主席,任期与本届监事会一致。
  同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
  表决结果:通过
  王尧伟先生简历见附件。
  三、备查文件
   特此公告。
                         山东金岭矿业股份有限公司监事会
                                  监事会决议公告
附件:
     王尧伟,男,1969年4月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,毕业于
东北工学院工业会计专业,在职研究生学历,毕业于中共山东省委党校经济管理
专业,高级会计师。1991年7月在莱钢轧钢厂参加工作,历任莱钢财务处检查科
副科长、进出口财务科副科长,山东莱钢国际贸易有限公司监事、财务部副经理
(科级)、财务部经理、总裁助理,莱钢集团外事管理办公室副主任、财务部副
部长,莱钢集团国际贸易有限公司副经理,莱钢股份国际贸易部副经理,山钢莱
芜国际贸易有限公司董事,山钢驻唐克里里副主任,山钢集团有限公司非洲总代
表处副主任,山钢集团塞拉利昂矿业有限公司总经理、董事、党委委员,山钢国
际投资有限公司总经理、董事,山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、副总经理。
现任山东钢铁集团矿业有限公司副总经理、山东金岭矿业股份有限公司监事会主
席。
     王尧伟先生系公司间接控股股东山东钢铁集团矿业有限公司职工,与公司控
股股东存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系;经最高人民法院网查询,不是失信被执行人;
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股
票;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格;符合《公司法》、
                        《公司章程》等规定的担
任上市公司监事的条件,具备履行相应职责的能力和条件。

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