同兴达: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知

证券之星 2021-10-15 00:00:00
关注证券之星官方微博:
同兴达(TXD)                    深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021)
证券代码:002845        证券简称:同兴达          公告编号:2021-074
               深圳同兴达科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的议案》,现将公司 2021 年第三次临时股东大会的相关事项公告如下:
   一、召开会议的基本情况
召开本次股东大会。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
   现场会议召开时间为 2021 年 11 月 1 日下午 14:30。
   网络投票日期、时间:2021 年 11 月 1 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 11 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 11 月 1 日
召开。
同兴达(TXD)                  深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021)
   现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议;
   网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
   截止2021年10月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)公司聘请的律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   二、会议审议事项
   上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容
详 见 2021 年 10 月 15 日刊登于 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、
  《中 国 证 券 报》、
         《上 海 证 券 报》及巨 潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
上的《深圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会第十 五次会议决议公
告 》。
   上 述议案为股东大会特别 表决事项,需经出席股东大会的非关联股东
( 包 括股东代理人)所持表决 权的三分之二以上通过。
 同兴达(TXD)                     深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021)
        根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议
 案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独
 计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、
 监 事 、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
 的其他股东)。
        三 、提 案编码
                表一    股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                             备注
提案编码                   提案名称
                                          该列打钩的栏目可
                                            以投票
                      非累积投票提案
           《关于设立全资子公司的议案》
                                              √
        四 、会 议登记 事项
        (1)法人 股东由其法定 代表人出席的,凭 本人 身份证、法人营业执
 照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡
 办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理
 人 须 持本人身份证 、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签
 署 的 授权委托书、股票账户卡 办理登记手续;
        (2)自然人 股东亲自出席的 ,凭 本人 身份证、证券账户卡办理登记
 手续;授权委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人
 证 券 账户卡办理登记手续。
        (3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需
 写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券
 账 户 卡复印件。
同兴达(TXD)                      深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021)
楼 16 层证券部
   邮寄地址:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层,深圳同兴达科技股份有限公司证券部,邮编:518109,邮箱:zqswdb@txdkj.com
(信函上请注明“股东大会”字样)。
   五 、参 加网络 投票 具体 操作 流程
   本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易
系 统 和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网 络 投票的具体操作流程见附 件 1。
   六 、其 他事项
   联系人 :宫兰芳
   电话 :0755-33687792   邮箱 :zqswdb@txdkj.com
   通讯 地址:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层前台
件 , 到会场办理登记手续。
   七 、备 查文件
   特此公告。
                                  深圳同兴达科技股份有限公司
                                              董事会
同兴达(TXD)                    深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021)
   附件 1:
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
投票”。
报表决意见为:同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00;
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 11 月 1 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
       同兴达(TXD)                  深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021)
       附件 2:授权委托书
                       深圳同兴达科技股份有限公司
             本单位(本人)系深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股
       东,兹全权委托________先生/女士代表本单位(本人)出席 2021 年 11 月 1 日
       下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,
       并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       本人对这次会议议案的表决意见如下:
                                                 备注
  提案编码                 提案名称
                                        该列打钩的栏   同意   反对   弃权
                                        目可以投票
                              非累积投票提案
       委托人签名(或盖章):
       委托人营业执照/身份证号码:
       委托人持股数量:
       委托人持股性质:
       受托人签名:
       受托人身份证号码:
       委托日期:
       委托期限:
同兴达(TXD)             深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021)
附注:
示,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在
“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。如果股东不作具体指示的,股东代理人以按自己的意思表决;
签字。

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-