证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2021-074
深圳市科信通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开情况：
（二）会议出席情况：
通过现场和网络出席的股东 12 人，代表股份 90,376,633 股，占上市公司总
股份的 43.4503％。
其中：通过现场出席的股 7 人（其中，2 名股东亲自出席，5 名股东委托代
理人出席），代表股份 81,858,567 股，占上市公司总股份的 39.3551％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 8,518,066 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络出席的股东 8 人，代表股份 21,533,999 股，占上市公司总股
份的 10.3529％。
其中：通过现场出席的股东 3 人（其中，0 名股东亲自出席，3 名股东委托
代理人出席），代表股份 13,015,933 股，占上市公司总股份的 6.2577％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 8,518,066 股，占上市公司总股份的
方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了
所有议案，各议案表决情况如下：
的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举陈登志先生、苗新民先生、吴悦娟女士、
吴洪立先生为公司第四届董事会非独立董事，并与同时选举产生的独立董事共同
组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期三年，自公司本次股东大会选举
通过之日起计算。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于完成董事会换届选举的公告》等相关公告。该项议案表决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：43,526,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：14,367,933 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 40,827,710 股不计入有效表决总数。
总表决情况：
同意股份数：69,804,077 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
总表决情况：
同意股份数：14,367,933 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
出席会议的关联股东云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，其所持有的股
份数 13,406,490 股不计入有效表决总数。
总表决情况：
同意股份数：83,210,567 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：14,367,933 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意股份数：83,210,567 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：14,367,933 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
议案》
本次股东大会以累积投票方式选举刘超先生、陈曦先生、张正武先生为公司
第四届董事会独立董事（其中张正武先生为会计专业人士），并与同时选举产生
的非独立董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期三年，自公司
本次股东大会选举通过之日起计算。三名独立董事的任职资格及独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于完成董事会换届选举的公告》等相关公告。该项议案表决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：83,210,567 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：14,367,933 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意股份数：83,210,567 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：14,367,933 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意股份数：83,210,567 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：14,367,933 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举向文锋先生、吴湛翔女士为公司第四届监
事会非职工代表监事，以上两名监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事潘美勇先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公
司本次股东大会选举通过之日起计算。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成监事会换届选举的公告》等相关公告。
该项议案表决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：83,210,567 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：14,367,933 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意股份数：83,210,567 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：14,367,933 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
总表决情况：
同意 50,507,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6344％；反对 185,350
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3656％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,348,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1393％；反对 185,350
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8607％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 40,827,710 股不计入有效表决总数。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
总表决情况：
同意 90,191,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7949％；反对 15,350
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 170,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1881％。
中小股东总表决情况：
同意 21,348,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1393％；反对 15,350
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 170,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7894％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
律师：王丽姣律师、宋晏律师
出席会议人员资格及会 议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公
司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
《深圳市科信通信技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
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