科信技术: 第四届董事会2021年第一次会议决议公告

证券之星 2021-10-15 00:00:00
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证券代码:300565      证券简称:科信技术      公告编号:2021-077
              深圳市科信通信技术股份有限公司
        第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
年第一次会议,已经于 2021 年 10 月 14 日以现场告知及电话告知的方式向全体
董事发出会议通知。
大厦以现场结合通讯方式召开。
超先生以通讯方式出席,其他董事均以现场方式出席。
议的人员分别是:
  董事会秘书:杨亚坤
  监事:向文锋、吴湛翔、潘美勇
性文件及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
会董事长的议案》;
  经审议,与会董事同意:选举陈登志先生为公司第四届董事会董事长,任期
三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会
换届选举的公告》
       《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、
证券事务代表的公告》。
会各专门委员会委员及其召集人的议案》;
  根据《公司法》
        《公司章程》的规定,结合公司董事会成员的专业擅长领域,
董事会对公司第四届董事会各专门委员的任职如下:
  董事会战略委员会:提名陈登志、吴洪立、陈曦担任董事会战略委员会委员,
其中陈登志为召集人;
  董事会审计委员会:提名张正武、刘超、陈登志担任董事会审计委员会委员,
其中张正武为召集人;
  董事会提名委员会:提名刘超、张正武、陈登志担任董事会提名委员会委员,
其中刘超为召集人;
  董事会薪酬与考核委员会:提名刘超、张正武、苗新民担任董事会薪酬与考
核委员会委员,其中刘超为召集人。
员的议案》;
  经审议,与会董事同意:聘任陈登志先生担任公司总经理;聘任陆芳女士担
任公司财务总监;聘任苗新民先生、赵毓毅先生担任公司副总经理;聘任杨亚坤
女士担任公司副总经理兼董事会秘书。任期三年,自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
  独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对公司第四届董事会 2021
年第一次会议相关事项的独立意见》
               《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、
内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
责人及证券事务代表的议案》;
  经审议,与会董事同意:聘任周凤娟女士担任公司内部审计负责人,任期三
年,自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。聘任朱斯佳
女士担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
票弃权审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》;
  根据公司经营状况,结合行业及地区的薪酬水平,特制定公司高级管理人员
     姓名               职务              2021 年度薪酬
    陈登志              总经理             52 万元人民币/年
     陆芳              财务总监            48 万元人民币/年
    苗新民              副总经理            45 万元人民币/年
    赵毓毅              副总经理            48 万元人民币/年
    杨亚坤          副总经理兼董事会秘书          42 万元人民币/年
  独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对公司第四届董事会 2021
年第一次会议相关事项的独立意见》
               《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、
内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
  三、备查文件
               深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

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