证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2021-077
深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年第一次会议，已经于 2021 年 10 月 14 日以现场告知及电话告知的方式向全体
董事发出会议通知。
大厦以现场结合通讯方式召开。
超先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。
议的人员分别是：
董事会秘书：杨亚坤
监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
会董事长的议案》；
经审议，与会董事同意：选举陈登志先生为公司第四届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会
换届选举的公告》
《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、
证券事务代表的公告》。
会各专门委员会委员及其召集人的议案》；
根据《公司法》
《公司章程》的规定，结合公司董事会成员的专业擅长领域，
董事会对公司第四届董事会各专门委员的任职如下：
董事会战略委员会：提名陈登志、吴洪立、陈曦担任董事会战略委员会委员，
其中陈登志为召集人；
董事会审计委员会：提名张正武、刘超、陈登志担任董事会审计委员会委员，
其中张正武为召集人；
董事会提名委员会：提名刘超、张正武、陈登志担任董事会提名委员会委员，
其中刘超为召集人；
董事会薪酬与考核委员会：提名刘超、张正武、苗新民担任董事会薪酬与考
核委员会委员，其中刘超为召集人。
员的议案》；
经审议，与会董事同意：聘任陈登志先生担任公司总经理；聘任陆芳女士担
任公司财务总监；聘任苗新民先生、赵毓毅先生担任公司副总经理；聘任杨亚坤
女士担任公司副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2021
年第一次会议相关事项的独立意见》
《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、
内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
责人及证券事务代表的议案》；
经审议，与会董事同意：聘任周凤娟女士担任公司内部审计负责人，任期三
年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。聘任朱斯佳
女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
票弃权审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；
根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司高级管理人员
姓名 职务 2021 年度薪酬
陈登志 总经理 52 万元人民币/年
陆芳 财务总监 48 万元人民币/年
苗新民 副总经理 45 万元人民币/年
赵毓毅 副总经理 48 万元人民币/年
杨亚坤 副总经理兼董事会秘书 42 万元人民币/年
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2021
年第一次会议相关事项的独立意见》
《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、
内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
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