尚品宅配: 第四届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配公告编号:2021-077 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2021 年 9 月 23 日以专人
送达等方式发出，并于 2021 年 9 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长李
连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召
集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；关联董事何超（现同时任京东集
团京东零售时尚居家事业群居家事业部总经理）回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》。
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董事会

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