证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2021-027
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于
开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陈国英、王
铁林、李业、李映照、沈忆勇以通讯方式出席会议，3 位监事及董秘列席会
议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、关于董事会换届选举的议案
本公司第八届董事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，须进行换届选举。经研究，提名莫翊斌先生、陈东
屏先生、林诗彪先生、林敏先生、李业先生、沈忆勇先生、李卫宁先生、
万良勇先生、郑慕强先生等九人为第九届董事会董事候选人（其中：李业
先生、沈忆勇先生为外部董事候选人，李卫宁先生、万良勇先生、郑慕强
先生为独立董事候选人）
，并提请 2021 年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见：本次提名的第九届董事会董事候选人具备法律、行政
法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经
验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名
的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》和《公司独立董事制度》规定应具备的基本条件，具有独立
性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们一
致同意关于本公司第九届董事会董事候选人的提名议案。
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方
可提交股东大会审批。
二、关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案（见公告编号
东大会的通知》）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二一年九月二十六日
附：第九届董事会董事候选人简历
莫翊斌先生 1968 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司工程师、
制造部主管、制造部经理；1998 年至 2016 年 3 月任广东汕头超声电子股份有限公司覆
铜板厂总经理；2005 年获得汕头市十佳“青年科技带头人”荣誉称号、2006 年获得汕
头市“劳动模范”称号、2008 年获得汕头市科学技术一等奖；2015 年 10 月起任广东汕
头超声电子股份有限公司董事、总经理；2017 年 4 月起兼任汕头超声电子（集团）公司
党委委员；2020 年 5 月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子
（集团）有限公司党委委员、董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、总经理。
莫翊斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股
东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。莫翊斌先生不存
在被列入失信被执行人的情况。
陈东屏先生 1968 年出生，研究生毕业，北京大学工商管理硕士。历任汕头超声电
子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头
超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理；1997 年 9 月起任广东汕头超声电
子股份有限公司董事会秘书，2006 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经
理；2013 年 12 月起兼任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2015 年 10 月起任广东
汕头超声电子股份有限公司董事；2020 年 5 月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董
事；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委委员、董事，广东汕头超声电子股份有限
公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈东屏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股
东存在关联关系，持有本公司股票 30326 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈东屏先
生不存在被列入失信被执行人的情况。
林诗彪先生 1963 年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办公室副
主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，汕头超声仪器研究所所长；1997 年 9
月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，曾被评为广东省优秀工程技术
研究开发中心主任，曾获广东省科学技术三等奖、汕头市科学技术进步一等奖；2009
年 12 月-2020 年 7 月兼任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2020 年 5 月起兼任汕
头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头市机械、电子、通讯工程中级专业资格评
审委员会委员、汕头市智能制造专家委员会委员、汕头市高新技术企业协会副会长、广
东省电子行业协会常务理事、汕头超声电子（集团）有限公司董事，广东汕头超声电子
股份有限公司董事、副总经理。
林诗彪先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股
东存在关联关系，持有本公司股票 30326 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林诗彪先
生不存在被列入失信被执行人的情况。
林敏先生 1975 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声显示器有限公司工程师、
营业代表、区域经理、市场部经理；2016 年 1 月起任显示器事业部总经理助理，2018
年 1 月-2018 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理助理，2018 年 10 月起任
广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；2020 年 5 月起任汕头超声电子（集团）有限
公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限公司董事，广东汕头超声电子股份有限公司
副总经理兼任显示器事业部总经理助理。
林敏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东
存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林敏先生不存在被
列入失信被执行人的情况。
李业先生 1952 年出生，博士学位。历任华南工学院管理工程系副系主任，华南理
工大学工商管理学院教授、副院长，华商基金管理有限公司独立董事，珠海及成通讯科
技股份有限公司独立董事，国义招标股份有限公司独立董事，广州橡胶企业集团有限公
司外部董事。2011 年 11 月起任广州智光电气股份有限公司独立董事，2015 年 10 月起
任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2016 年 12 月起任国义招标股份有限公司
独立董事，2018 年 1 月起任广东汕头天亿马信息产业股份有限公司独立董事；现任广州
智光电气股份有限公司独立董事、国义招标股份有限公司独立董事、广东汕头天亿马信
息产业股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。
李业先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股
票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。李业先生不存在被列入失信被执行人的情况。
沈忆勇先生 1966 年出生，本科毕业于华南师范大学政法系，研究生毕业于复旦大
学并获法律硕士学位。1989 年 6 月起在汕头大学任职，现任汕头大学副教授、硕士生导
师，兼任汕头仲裁委员会仲裁员；2011 年 9 月-2017 年 8 月任广东光华科技股份有限公
司独立董事，2015 年 6 月-2016 年 11 月任广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事，
份有限公司独立董事。
沈忆勇先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司
股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。沈忆勇先生不存在被列入失信被执行人的情况。
李卫宁先生 1966 年出生，博士学位。1988 年 7 月起在华南理工大学任职，现任华
南理工大学工商管理学院管理学系教授、博士研究生导师。主讲本科生和研究生“企业
战略管理”与“管理学原理”、“电子商务与竞争战略”、“国际企业管理”、“战略
经济学”等课程，是华南理工大学工商管理学院培训中心“企业战略管理”课程主讲教
师，华南理工大学战略管理研究中心核心成员，国家精品课程和国家精品视频公开课“企
业战略管理”课程主讲教师；2017 年 4 月起任广州广电计量检测股份有限公司独立董事，
州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事；现任广州广电计量检测股份有限公司独
立董事、广东肇庆华锋新能源科技股份有限公司独立董事、广州中海达卫星导航技术股
份有限公司独立董事。
李卫宁先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司
股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。李卫宁先生不属于失信被执行人。
万良勇先生 1979 年出生，博士学位，国家财政部“全国会计领军人才”。现任华
南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计系主任、会计发展研究中心主任，兼
任中国会计学会高等工科院校分会副会长、中国会计学会理事、温氏食品集团股份有限
公司独立董事、中国铁建重工集团股份有限公司独立董事、众诚汽车保险股份有限公司
独立董事、TCL 科技集团股份有限公司独立董事。
万良勇先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司
股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。万良勇先生不属于失信被执行人。
郑慕强先生 1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、应用经济学科
带头人、经济学教授、硕士生导师，兼任汕头大学东南亚研究中心主任、华商经济研究
所所长、广东润科生物工程股份有限公司独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董
事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立
董事。
郑慕强先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司
股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。郑慕强先生不属于失信被执行人。
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