证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-064
江苏神通阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
分高级管理人员列席会议；
《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
公司于 2021 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司南通神通置业有限公司（以下简
称“神通置业”）并授权公司管理层依法办理相关清算及注销事宜，现因公司拟
与张逸芳女士签订《股权转让协议》，公司拟将持有神通置业 100%股权转让给张
逸芳女士（以下简称“交易对手方”），本次交易的价格为人民币 1,015.58 万元。
基于以上原因，公司决定终止注销神通置业并与张逸芳女士签署股权转让协议
（以下简称“本次交易”）。
本次公司将持有的神通置业 100%股权进行转让，有利于公司优化资产和业
务结构，集中资源实现主营业务的聚焦发展，提高持续盈利能力。
本次交易完成后，公司将不再持有神通置业的股权，神通置业将不再纳入公
司合并报表范围。公司未为神通置业提供担保，未委托神通置业理财，以及其他
神通置业占用公司资金的情况。交易对方具有较强的支付能力，能按协议约定条
款及时履约。本次交易交易额占公司营业收入的比重较小，不会对公司的经营成
果和独立性造成重大影响。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，本次交易无须提交股东大会审议。
公司董事会授权管理层具体实施本次交易并签署有关文件及办理相关手续
等事宜。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
独立董事的独立意见为：本次公司将持有全资子公司神通置业 100%的股权
全部转让，有利于公司优化资产和业务结构，集中资源实现主营业务的聚焦发展，
不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，本次交易价格公允合
理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》《公司章程》等相关规定。因此，我们同意神通置业终止注销并进行股权
转让事项。
以上独立董事独立意见的详细内容见 2021 年 9 月 27 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见 2021 年 9 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子
公司终止注销并进行股权转让的公告》（公告编号：2021-065）。
三、备查文件
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
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