证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2021-018
广东中旗新材料股份有限公司
关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召
开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于关于公司 2020 年年度利润分配
方案的议案》，现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、2020 年年度利润分配方案的基本情况
鉴于 2020 年度股东大会召开时公司 IPO 申请已经通过证监会发审委审核但
尚未发行，为不影响公司股票公开发行，2020 年度股东大会决议：暂不进行利
润分配，待公司完成首发上市后另行召开股东大会进行利润分配，该部分利润由
上市后新老全体股东共享。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 度实现净利润
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证
监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案：以
总股本 90,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含
税），合计派发现金红利人民币 27,201,000 元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权
益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。
二、相关说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》
《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市
公司现金分红》及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报
规划》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回
报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。该方案的实施不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响。
鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的
利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，本次利润分配方
案与公司经营业绩成长性相匹配。
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、本次利润分配方案的审议程序及意见
公司 2020 年年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交 2021 年第二次临时股
东大会进行审议。
本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性
相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东特
别是社会公众股东合法权益的情形。同意将该预案提交 2021 年第二次临时股东
大会进行审议。
公司独立董事对《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》发表了明确
的独立意见，认为：公司 2020 年年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，
综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期
资金需求，符合公司《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》要求，
不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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