证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-128
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
一、会议召开和出席情况
现场会议时间:2021 年 9 月 23 日(星期四)下午 14:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9
月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 9 月 23 日
上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
合大厦公司会议室
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大
会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 27 人,代表股份 166,359,353 股,
占公司有表决权总股份的 21.1756%。其中:
(1)通过现场投票的股东及股东代表 18 人,代表股份 163,107,254 股,占
公司有表决权总股份的 20.7617%;
(2)通过网络投票的股东 9 人,代表股份 3,252,099 股,占公司有表决权
总股份的 0.4140%。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 16 人,代表股份 37,602,919 股,占
公司有表决权总股份的 4.7864%。其中:
(1)通过现场投票的股东及股东代表 7 人,代表股份 34,350,820 股,占公
司有表决权总股份的 4.3725%;
(2)通过网络投票的股东 9 人,代表股份 3,252,099 股,占公司有表决权
总股份的 0.4140%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以
下议案:
议案 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
总表决情况:同意股份数 166,359,351 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,917 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
议案 2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
议案 3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
总表决情况:同意股份数 166,359,352 股,占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
中小股东总表决情况:同意股份数 37,602,918 股,占出席会议中小股东及
股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述,本所律师认为:双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会