证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2021-096
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》
的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四十七次会议审议通过，决定于 2021 年 10 月 12 日（星期二）召开公司
下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）14:00 时开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 12
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 9 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
议室。
二、 会议审议事项
的议案》
议案》
选人的议案》
上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表
人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第四十七次会
议、第二届监事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披
露的相关公告或文件。
特别说明：
议后，股东大会方可进行表决。
采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 应选人数（5）
事会非独立董事候选人的议案》 人
《选举王安京先生为公司第三届董事会非独
立董事》
《选举郑仁寰先生为公司第三届董事会非独
立董事》
《选举王方圆女士为公司第三届董事会非独
立董事》
《选举李国庆先生为公司第三届董事会非独
立董事》
《选举吴强先生为公司第三届董事会非独立
董事》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 应选人数（3）
事会独立董事候选人的议案》 人
《选举宁宇先生为公司第三届董事会独立董
事》
《选举史学清先生为公司第三届董事会独立
董事》
《选举张文波先生为公司第三届董事会独立
董事》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监 应选人数（2）
事会非职工代表监事候选人的议案》 人
《选举王缉志先生为公司第三届监事会非职
工代表监事》
《选举周海朗先生为公司第三届监事会非职
工代表监事》
四、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格
式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。
不接受电话登记。
东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），以便确认登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：周旭红
联系电话：010-65880716-218
传真：010-65880766-201
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 公司会议室
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
（1）议案设置。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 应选人数（5）
事会非独立董事候选人的议案》 人
《选举王安京先生为公司第三届董事会非独
立董事》
《选举郑仁寰先生为公司第三届董事会非独
立董事》
《选举王方圆女士为公司第三届董事会非独
立董事》
《选举李国庆先生为公司第三届董事会非独
立董事》
《选举吴强先生为公司第三届董事会非独立
董事》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 应选人数（3）
事会独立董事候选人的议案》 人
《选举宁宇先生为公司第三届董事会独立董
事》
《选举史学清先生为公司第三届董事会独立
董事》
《选举张文波先生为公司第三届董事会独立
董事》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监 应选人数（2）
事会非职工代表监事候选人的议案》 人
《选举王缉志先生为公司第三届监事会非职
工代表监事》
《选举周海朗先生为公司第三届监事会非职
工代表监事》
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累计投票提案：填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1） 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2） 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3） 选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达
相同意见。
（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）9:15 至 15:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
北京科蓝软件系统股份有限公司
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期 年 月 日
注：
邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
达会议召开的会议室提交股东登记表。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科蓝软件系统股
份有限公司2021年第四次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了
公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 选举票数
以投票
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第
案》
《选举王安京先生为公司第三届董事
会非独立董事》
《选举郑仁寰先生为公司第三届董事
会非独立董事》
《选举王方圆女士为公司第三届董事
会非独立董事》
《选举李国庆先生为公司第三届董事
会非独立董事》
《选举吴强先生为公司第三届董事会
非独立董事》
《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会独立董事候选人的议案》
《选举宁宇先生为公司第三届董事会
独立董事》
《选举史学清先生为公司第三届董事
会独立董事》
《选举张文波先生为公司第三届董事
会独立董事》
《关于公司监事会换届选举暨提名第
议案》
《选举王缉志先生为公司第三届监事
会非职工代表监事》
《选举周海朗先生为公司第三届监事
会非职工代表监事》
注：
议案1、议案2、议案3需采取累积投票制投票，请股东在“选举票数”项下，
候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举
票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，对其该项议案所投的选举票视为无效投票。采取累
积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：
议案1：选举非独立董事时，股东的选举票总数=持股数量×5，该选举票总
数可在非独立董事候选人中任意分配；
议案2：选举独立董事时，股东的选举票总数=持股数量×3，该选举票总数
可在独立董事候选人中任意分配；
议案3：选举非职工代表监事时，股东的选举票总数=持股数量×2，该选举
票总数可在非职工代表监事候选人中任意分配；
股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给
某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。
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