海尔智家股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的意见
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开了第十
（以下简称“《公司法》”）、
届董事会第二十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上海证券交易所股票上市
规则》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规、规范性文件以及《海尔智家股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，本着谨慎客观的原则，基于
独立判断的立场，对公司第十届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如
下：
一、关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划行权价格的独立意见
经核查，我们认为：
股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司应对
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司将 2021 年 A 股股票期权激励计划（首次授予
部分及预留部分）行权价格由 25.99 元/股调整为 25.63 元/股。
二、关于向 2021 年 A 股股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独
立意见
经核查，我们认为：
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
《中华人民共
和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《海尔智家股份有限公司章程》有关
任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对
象的情形，符合《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。
《海尔智家
股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
或安排。
有利于创新公司薪酬体系，进一步吸引人才；有利于调动激励对象的积极性，实
现跨越周期的业务发展；有利于承接公司长期发展战略目标，实现行业引领；有
利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，公司
独立董事同意确定本激励计划的首次授权日为 2021 年 9 月 15 日，向 400 名首
次授予激励对象共计授予股票期权 4,600 万份，行权价格为 25.63 元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十三
次会议相关事项的意见》的签字页）
独立董事：
钱大群
王克勤
李世鹏
吴 琪
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