海尔智家: 海尔智家股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第三次A股类别股东大会、2021年第三次D股类别股东大会、2021年第三次H股类别股东大会决议公告

证券之星 2021-09-16 00:00:00
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证券代码:600690      证券简称:海尔智家      公告编号:临 2021-072
               海尔智家股份有限公司
别股东大会、2021 年第三次 D 股类别股东大会、2021
              年第三次 H 股类别股东大会
                     决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:海尔工业园人单合一研究中心 B101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
(1)出席 2021 年第二次临时股东大会情况:
其中:A 股股东人数                                      527
   境内上市外资股股东人数(D 股)                             107
   境外上市外资股股东人数(H 股)                               6
其中:A 股股东持有股份总数                        3,850,245,299
   境内上市外资股股东持有股份总数(D 股)                 149,499,080
   境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)               1,996,866,127
总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                 41.19
   境内上市外资股(D 股)股东持股占股份总数的比例(%)         1.60
   境外上市外资股(H 股)股东持股占股份总数的比例(%)        21.36
(2)出席 2021 年第三次 A 股类别股东大会情况:
份总数的比例(%)
(3)出席 2021 年第三次 D 股类别股东大会情况:
份总数的比例(%)
(4)出席 2021 年第三次 H 股类别股东大会情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会(含股东大会及类别股东大会)会议由公司董事会召集,表决
方式为现场投票与非现场投票(含网络投票等)相结合的方式。本次股东大会的
召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《公司章程》以及上
海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中
伦律师事务所唐周俊、李科峰律师对本次股东大会进行见证。本公司 H 股股份
过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东
代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长梁海山先
生主持现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  俞汉度、李锦芬以通讯方式参会。董事林绥、吴琪因事未能出席此次会议;
(六) 独立董事公开征集投票权情况:根据公司 2021 年 7 月 31 日发布的《海尔智
  家股份有限公司独立董事征集投票权报告书》,公司独立董事钱大群先生受
  其他独立董事的委托作为征集人,就本次股东大会审议的全部议案向公司全
  体股东征集投票权,征集时间为 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 8 日上午
  票。
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  及摘要》
  审议结果:通过
表决情况:
                  同意                  反对                 弃权
 股东类型                   比例                  比例                 比例
             票数                   票数                  票数
                       (%)                  (%)                (%)
  A股   3,840,117,209   99.7369 10,030,890   0.2605    97,200   0.0025
  D股     143,315,937   95.8641    256,554   0.1716 5,926,589   3.9643
  H股   1,974,489,937   98.8794 21,968,710   1.1002   407,480   0.0204
普通股合计: 5,957,923,083   99.3548 32,256,154   0.5379 6,431,269   0.1072
       《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划考核管理
  办法》
  审议结果:通过
表决情况:
                  同意                  反对                 弃权
 股东类型                   比例                  比例                 比例
             票数                   票数                  票数
                       (%)                  (%)                (%)
  A股   3,840,741,609   99.7532 9,406,490    0.2443    97,200   0.0025
  D股     143,316,187   95.8643    256,304   0.1714 5,926,589   3.9643
  H股   1,978,178,137   99.0641 18,280,510   0.9155   407,480   0.0204
普通股合计: 5,962,235,933   99.4268 27,943,304   0.4660 6,431,269   0.1072
  人士全权办理公司 2021 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》
  审议结果:通过
表决情况:
                  同意                  反对                 弃权
 股东类型                   比例                  比例                 比例
             票数                   票数                  票数
                       (%)                  (%)                (%)
  A股   3,840,741,409   99.7532 9,406,690    0.2443    97,200   0.0025
  D股     143,305,737   95.8573    266,754   0.1784 5,926,589   3.9643
  H股   1,978,178,137   99.0641 18,280,510   0.9155   407,480   0.0204
普通股合计: 5,962,225,283   99.4266 27,953,954   0.4662 6,431,269   0.1072
(二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                                           同意                       反对                   弃权
议案
                       议案名称                                        比例                     比例                   比例
序号                                                    票数                       票数                   票数
                                                                   (%)                    (%)                  (%)
      《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励
      计划(草案)及摘要》
      《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励
      计划考核管理办法》
      《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董
      权激励计划相关事宜的议案》
注:公司根据本次股东大会参会的股东情况,将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司(现名“海尔卡奥斯股份有限公
司”) 、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)、Haier International Co., Limited 、HCH (HK) Investment Management Co.,
Limited 六名股东以外的其他股东统计为“(持股)5%以下股东”。
(三)    关于议案表决的有关情况说明
权三分之二以上通过。
的议案,投票情况见“二、(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。
三、     2021 年第三次 A 股类别股东大会、第三次 D 股类别股东大会、第三次
  H 股类别股东大会议案审议情况
  及摘要》
  审议结果:通过
表决情况:
类别股              同意                      反对                  弃权
东会类                       比例                    比例                 比例
            票数                       票数                  票数
 型                       (%)                    (%)                (%)
 A股      3,840,117,209   99.7369   10,030,890   0.2605    97,200   0.0025
 D股        148,698,988   99.4648      256,554   0.1716   543,538   0.3636
 H股      2,009,328,347   97.7548   45,741,791   2.2254   407,480   0.0198
       《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划考核管理
  办法》
  审议结果:通过
表决情况:
类别股              同意                      反对                  弃权
东会类                       比例                    比例                 比例
            票数                       票数                  票数
 型                       (%)                    (%)                (%)
 A股      3,840,741,609   99.7532    9,406,490   0.2443    97,200   0.0025
 D股        148,699,238   99.4650      256,304   0.1714   543,538   0.3636
H股     2,013,016,547   97.9342   42,053,591   2.0459   407,480   0.0198
  人士全权办理公司 2021 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》
 审议结果:通过
表决情况:
类别股            同意                      反对                  弃权
东会类                     比例                    比例                 比例
          票数                       票数                  票数
 型                     (%)                    (%)                (%)
 A股    3,840,741,409   99.7532    9,406,690   0.2443    97,200   0.0025
 D股      148,688,788   99.4580      266,754   0.1784   543,538   0.3636
 H股    2,012,889,147   97.9341   42,053,591   2.0461   407,480   0.0198
四、    律师见证情况
律师:唐周俊、李科峰
  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章
以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
  别股东大会、2021 年第三次 D 股类别股东大会、2021 年第三次 H 股类别股
  东大会决议;
 限公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会、2021
 年第三次 D 股类别股东大会、2021 年第三次 H 股类别股东大会之法律意见
 书》。
                               海尔智家股份有限公司

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