微芯生物: 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券之星 2021-09-16 00:00:00
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证券代码:688321     证券简称:微芯生物         公告编号:2021-083
         深圳微芯生物科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                          40
普通股股东所持有表决权数量                          203,268,013
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
注:截至本公告日,公司有表决权股份总数已扣除回购专用账户中 3,750,000 股
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长
XIANPING LU 先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、
                                    《证券法》、
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议;公司董事宋瑞霖先生因个人原因未能出席本次会议;公司董事王雪芝女
士因工作原因未能出席本次会议;
出席本次会议;公司高管宁志强先生因公务出差未能出席本次会议;公司高管佘
亮基先生因上海台风,导致航班及火车停运未能出席本次会议;其他高管列席了
本次会议。
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意             反对              弃权
     股东类型                   比例          比例          票  比例
                  票数                票数
                            (%)         (%)         数  (%)
普通股            203,226,114 99.9793 41,899 0.0207     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意               反对            弃权
     股东类型                   比例             比例       票  比例
                  票数                票数
                            (%)            (%)      数 (%)
普通股            202,850,497 99.7945 417,516 0.2055    0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意               反对             弃权
   股东类型                    比例             比例        票  比例
                 票数                票数
                           (%)            (%)       数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055      0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意               反对             弃权
   股东类型                    比例             比例        票  比例
                 票数                票数
                           (%)            (%)       数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055      0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意                反对           弃权
  股东类型                     比例               比例      票 比例
               票数                   票数
                           (%)              (%)     数 (%)
普通股       202,850,497      99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意               反对             弃权
   股东类型                    比例             比例        票  比例
                 票数                票数
                           (%)            (%)       数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055      0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意             反对            弃权
   股东类型                    比例           比例       票  比例
                 票数              票数
                           (%)          (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意               反对            弃权
     股东类型                比例             比例       票  比例
               票数                票数
                         (%)            (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意               反对            弃权
     股东类型                比例             比例       票  比例
               票数                票数
                         (%)            (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                    同意               反对            弃权
     股东类型                比例             比例       票  比例
               票数                票数
                         (%)            (%)      数 (%)
普通股         202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
 案
  审议结果:通过
  表决情况:
     股东类型           同意               反对           弃权
                          比例             比例       票   比例
                票数                票数
                          (%)            (%)      数   (%)
普通股          202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  性分析报告的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意               反对            弃权
      股东类型                比例             比例       票  比例
                票数                票数
                          (%)            (%)      数 (%)
普通股          202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意               反对            弃权
      股东类型                比例             比例       票  比例
                票数                票数
                          (%)            (%)      数 (%)
普通股          202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
  填补措施及相关主体承诺的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意               反对            弃权
      股东类型                比例             比例       票  比例
                票数                票数
                          (%)            (%)      数 (%)
普通股          202,850,497 99.7945 417,516 0.2055   0 0.0000
   审议结果:通过
    表决情况:
                       同意                 反对             弃权
      股东类型                  比例                 比例      票  比例
                  票数                 票数
                            (%)                (%)     数 (%)
普通股            203,221,850 99.9772 46,163     0.0228       0 0.0000
    次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                       同意                反对              弃权
       股东类型                 比例               比例        票  比例
                  票数                 票数
                            (%)              (%)       数 (%)
普通股            202,850,497 99.7945 417,516 0.2055          0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                    同意                 反对             弃权
 议案
          议案名称        比例                 比例             比例
 序号            票数                 票数              票数
                     (%)                (%)            (%)
        部分超募资金 53,15      5         99
        投资西奥罗尼     9
        美国研发项目
        的议案
        向不特定对象 77,54      2        516
        发行可转换公     2
        司债券条件的
        议案
        特定对象发行 77,54      2        516
        可转换公司债     2
        券方案的议案
        类      77,54      2        516
       行价格      77,54        2    516
       限和方式     77,54        2    516
       定及其调整    77,54        2    516
       下修正条款    77,54        2    516
       方式以及转股   77,54        2    516
       时不足一股金       2
       额的处理方法
       分配     77,54          2    516
       行对象    77,54          2    516
       配售的安排  77,54          2    516
       议相关事项  77,54          2    516
       效期       77,54        2    516
       特定对象发行   77,54        2    516
       可转换公司债       2
       券预案的议案
       募集资金使用   79,25        3    803
       情况的专项报       5
       告的议案
       特定对象发行   77,54        2    516
       可转换公司债       2
       券的论证分析
       报告的议案
       特定对象发行   77,54        2    516
       可转换公司债       2
       券募集资金使
       用的可行性分
       析报告的议案
       换公司债券持   77,54        2    516
       有人会议规则       2
       的议案
       向不特定对象   77,54        2    516
       发行可转换公       2
       司债券摊薄即
       期回报与填补
       措施及相关主
       体承诺的议案
       三 年 ( 2021- 48,89        8     63
       分红回报规划
       的议案
       大会授权公司 77,54             2    516
       董事会及其授          2
       权人士全权办
       理本次向不特
       定对象发行可
       转换公司债券
       相关事宜的议
       案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过;
东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过;
三、    律师见证情况
     律师:陈军、郭珣
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效;本次股
东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表
决结果合法、有效。
特此公告。
                深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
   报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

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