证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-081 号
西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知
于 9 月 12 日发出，于 9 月 15 日以通讯方式召开。会议由公司董事长赵金峰先生
召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《西藏旅游股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过关于变更募集资金投资项目的议案
根据公司发展战略及主营业务投资规划，为提高募集资金的使用效益，公司
拟将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提
升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目和数字
化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额合计 36,772.72 万元，拟使用募集
资金合计 34,800.00 万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充
流动资金的金额为 26,942.39 万元。详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的
《关于变更募集资金投资项目的公告》（2021-082 号）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
经与会董事研究决定，公司董事会提请召开公司2021年第一次临时股东大会，
审议本次董事会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，及第八届董
事会第二次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》。公司召开2021年第
一次临时股东大会的时间、地点等信息将另行通知。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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