证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2021－099
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次
会议提议于2021年7月29日召开公司2021年第四次临时股东大会，本次股东大会将
采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为保护投资者的合法权益，方便广
大投资者行使股东大会表决权，现发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
现场会议召开时间为：2021年7月29日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为2021年7月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
至2021年7月29日15:00期间的任意时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
大会议室。
（1）2021年7月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议题
案》；
本次股东大会审议的第1-2项议案采取累积投票制，即每一普通股（含表决权
恢复的优先股）股份拥有与应选非独立董事、非职工代表监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独
立董事、非职工代表监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。本次股
东大会审议的第3-6项议案均采取非累积投票制，议案填报表决意见：同意、反
对、弃权，其中第5项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，
其余议案以普通决议方式进行审议，关联股东应当对相关议案回避表决。
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议
通过，独立董事对相关议案发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见公
司于2021年7月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案：议案 1-2 为等额选举
非累积投票提案：议案 3-6 均为非累积投票提案
《关于签署对外投资高速智能充电桩项目补充合同暨关联
交易的议案》
《关于签署<充电场站建设 EPC 总承包合作框架协议>暨关
联交易的议案》
四、出席现场会议的登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票
表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电
话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流
程》。
六、其他事项
会务常设联系人：刘维 电子邮箱：liuwei@hifuture.com
电话号码：0755-82767767
七、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
程投票”。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案：议案 1-2 为等额选举
非累积投票提案：议案 3-6 均为非累积投票提案
《关于签署对外投资高速智能充电桩项目补充合同暨关联
交易的议案》
《关于签署<充电场站建设 EPC 总承包合作框架协议>暨关
联交易的议案》
本次股东大会审议的第1-2项议案采取累积投票制，即每一普通股（含表决权
恢复的优先股）股份拥有与应选非独立董事、非职工代表监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独
立董事、非职工代表监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。本次股
东大会审议的第3-6项议案均采取非累积投票制，议案填报表决意见：同意、反
对、弃权，其中第5项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，
其余议案以普通决议方式进行审议，关联股东应当对相关议案回避表决。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件 2：
授权委托书
深圳市惠程信息科技股份有限公司：
截至 2021 年 7 月 23 日，我本人（单位）持有惠程科技股票
股，股票性质为 ，拟参加公司 2021 年第四次临时股东大会。兹授
权 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（单
位）出席惠程科技 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单
位）对审议事项投票表决指示如下：
选举票数或
备注
提案 表决意见
提案名称
编码 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
累积投票提案：议案 1-2 为等额选举
《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议
案》
非累积投票提案：议案 3-6 为非累积投票提案
《关于签署对外投资高速智能充电桩项目补充合同暨
关联交易的议案》
《关于签署<充电场站建设 EPC 总承包合作框架协议>
暨关联交易的议案》
特此授权委托。
委托人（签名盖章）：
被委托人（签名）：
委托书签发日期： 年 月 日
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