证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2021-046
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知于 2021 年 7 月 20 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2021 年 7 月
莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其
中，现场出席 5 名董事，通讯方式出席会议 4 名（王天生先生、王永先生、马传
刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用额度不
超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财
产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》。
本议案将提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用额
度不超过 20,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融
机构保本型理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动
使用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内行使
该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有
限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
本议案将提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
主要内容：公司拟于 2021 年 8 月 9 日下午 15:00 在公司东莞园区东莞市瀛
通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。
三、备查文件
事项的独立意见》
募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
特此公告。
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