ST安控: 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券之星 2021-06-22 00:00:00
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证券代码:300370        证券简称:ST 安控         公告编码:2021-107
                四川安控科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   四川安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会
议于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出,并于 2021 年 6 月 21 日在公司会议
室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名(其
中以通讯表决方式出席会议人数 3 人),董事刘伟先生、王彬先生、王文明先生
以通讯表决方式出席会议。会议由董事长许永良先生召集与主持,公司监事、高
级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,
经出席会议的董事认真审议议案,审议通过了以下议案:
   (一)审议通过了《关于公司拟向法院申请预重整的议案》;
   公司于 2021 年 5 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关
于债权人申请公司重整的提示性公告》(公告编号:2021-091),披露了公司债
权人沧州华云运通电子设备有限公司因公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿
能力,已向宜宾市中级人民法院(以下简称“宜宾中院”)提出对公司进行重整
的申请。为提升公司重整工作效率,提高重整成功率,尽快有效化解公司债务危
机,保障公司全体股东及债权人合法权益,公司拟向宜宾中院申请预重整。具体
内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2021
年 6 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   (二)审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
   公司董事会决定于 2021 年 7 月 7 日采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开四川安控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,审议董事会提请
审议的相关议案。
   《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》
                             (公告编号:2021-111)
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
   (一)第五届董事会第十七次会议决议;
   (二)深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                 四川安控科技股份有限公司
                                         董事会

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