梦网科技: 独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

证券之星 2021-06-15 00:00:00
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         梦网云科技集团股份有限公司独立董事
  关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
  根据《公司法》、
         《上市公司股权激励管理办法》
                      (以下简称“《管理办法》”)、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
                   《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、
      《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,我们作为梦网
云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事
会第三十六次会议相关事项发表独立意见如下:
  一、关于公司 2021 年股票期权激励计划的独立意见
情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定
的情形;同时,激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形,
激励对象的主体资格合法、有效。
法》、
  《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等有关法律、
法规的规定,对激励对象股票期权的授予安排、行权安排(包括授予额度、授予
日、授予价格、等待期、行权期、行权条件)等事项未违反有关法律、法规的规
定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
计划或安排。
持续发展能力,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提升
公司整体业绩,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
章程有关规定履行回避表决程序,由非关联董事审议通过。
   二、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
   《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中设置的考核体系分为公
司整体业绩指标和激励对象个人绩效考核指标。
入增长率。该指标综合考虑了公司历史业绩、经营环境、行业状况,以及未来的
发展规划等相关因素,指标设定合理、可测。
能够对激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否具有当年度行权资格。
   综上所述,公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展,不会损害公司及
全体股东利益。公司本次股权激励计划的考核体系全面、可操作性强,考核指标
设定科学、合理。因此,我们一致同意公司实施本次股权激励计划事项,并同意
将相关议案提交公司股东大会进行审议。
   三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
   根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》,第二期解锁条件为:以
数,2020 年营业收入增长率不低于 80%,深圳梦网 2020 年营业收入较 2018 年
增长率为 51%,未达到公司 2019 年限制性股票激励计划第二期解锁条件,同意
公司将仍符合激励条件的共计 24 名激励对象已获授限制性股票总额的 25%进行
回购注销。
   我们一致认为公司此次回购注销限制性股票的依据、程序、数量及价格合法、
合规,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益,同意董事会
将上述原因确认的共计 270 万股限制性股票进行回购注销,限制性股票的回购价
格为 9.02 元/股。
   四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
祁海峰先生为公司副总裁,审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,表决结果合法有效。
关专业知识、能力和职业素养,能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合《公
司法》、
   《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得
担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况。
  同意本次董事会形成的聘任高级管理人员的决议。
                    独立董事:王永、吴中华、侯延昭

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