证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2021-042
筑博设计股份有限公司
关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开第四届董事
会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向 2021 年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，董事会认为公司 2021 年限制性
股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）规定的限制性股票的授予条件已经成就，
同意确定以 2021 年 6 月 11 日为授予日，向 68 名激励对象授予 293.00 万股限制性股票，
授予价格为 12.37 元/股。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的审批程序
（一）激励计划简述
本公司人民币 A 股普通股股票。
计划草案时在公司（含下属子公司，下同）任职并签署劳动合同或聘用合同的高级管
理人员、公司中层管理人员及核心骨干人员（包含外籍员工）。
本激励计划草案公告日公司股本总额 10,000.00 万股的 2.99%。本次授予为一次性授予，
无预留权益。
本次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
自限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至 7
第一个解除限售期 限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当 30% 、
日止
自限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起至 业
第二个解除限售期 限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当 30%
日止 绩
自限制性股票上市日起 48 个月后的首个交易日起至
考
第三个解除限售期 限制性股票上市日起 60 个月内的最后一个交易日当 40%
日止 核
要求：
（1）公司层面业绩考核要求
解除限售期 业绩考核目标
公司需满足以下两个条件之一：
第一个解除限售期 低于 5%、10%；
别不低于 5%、10%。
公司需满足以下两个条件之一：
第二个解除限售期
公司需满足以下两个条件之一：
第三个解除限售期
（2）激励对象所在业务单元层面业绩考核要求
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 激励对象所属业务单元 2021 年、2022 年业绩考核目标完成
第二个解除限售期 激励对象所属业务单元 2023 年业绩考核目标完成
第三个解除限售期 激励对象所属业务单元 2024 年业绩考核目标完成
（3）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩
效评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级。
绩效评价结果 A B C D
个人层面解除限
售系数
在公司业绩目标和激励对象所在业务单元业绩考核目标达成的前提下，激励对象
当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×业务单元层面解
除限售系数×个人层面解除限售系数。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，
由公司以授予价格回购注销。
（二）本激励计划已履行的审批程序
博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事
就该激励计划相关议案发表了独立意见, 财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司
出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务
顾问报告》, 上海君澜律师事务所出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）之法律意见书》。同日，公司召开第四届监事会第二次会议，
审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核实<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励
对 象 名 单 > 的 议 案 》 。 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
期为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 27 日。监事会于 2021 年 4 月 6 日披露了《监事
会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见
公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司根据内
幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于 2021 年 4
月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授
予价格的议案》《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事
发表了同意的独立意见，财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于
筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报
告》，上海君澜律师事务所出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划调整及授予之法律意见书》。详见公司同日在 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、董事会关于授予条件成就的说明
根据激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授权益：
（一）公司未发生如下任一情形：
的审计报告；
见的审计报告；
润分配的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形：
采取市场禁入措施；
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，激
励计划的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明
鉴于公司激励计划中确定的 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，因此
公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调
整。本次调整后，激励对象人数由 71 人调整为 68 人，授予的第一类限制性股票总量
调整为 293.00 万股。
同时，鉴于公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税）。本次权益分派的股权登记日为
年 6 月 7 日实施完毕。
根据《激励计划》的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会
对授予价格进行了调整，限制性股票的授予价格由 12.87 元/股调整为 12.37 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调
整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公
司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
四、限制性股票的授予情况
获授的限制 占本激励计划授 占本激励计划公
姓名 国籍 职务 性股票数量 出权益数量的比 告日股本总额比
(万股) 例 例
副总经理、董事会
陈绍锋 中国香港 3.00 1.02% 0.03%
秘书
陈皓 德国 分公司副总经理 8.00 2.73% 0.08%
萧稳航 中国香港 分公司副总建筑师 5.00 1.71% 0.05%
中层管理人员及核心骨干人员
（65 人）
合计 293.00 100% 2.93%
期，分别为 24 个月、36 个月和 48 个月，均自激励对象获授的限制性股票上市日起计
算。
市条件的要求。
五、授予的限制性股票对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号金融
工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取
得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限
制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和资本公积。
经测算，公司于 2021 年 6 月 11 日授予的 293.00 万股限制性股票合计需摊销的总
费用为 2,765.92 万元，本摊销情况见下表：
单位：万元
限制性股票摊销成本 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励
计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利
润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，
由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升
将高于因其带来的费用增加。
六、本次股权激励对象认购限制性股票的资金来源
激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。公司承诺不为激励对象依本计划获取
标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
七、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的
说明
经公司自查，参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月不存在买卖公司
股票的情况。
八、独立董事关于本次限制性股票授予相关事项发表的独立意见
股票激励计划的授予日为 2021 年 6 月 11 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《激励计划》中关于授予日的
相关规定，审议程序合法、有效。
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
规定的授予条件已成就。
提供担保。
核心人才，充分调动高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现。
综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。 我
们同意公司本激励计划的授予日为 2021 年 6 月 11 日，并同意以授予价格 12.37 元/股
向符合条件的 68 名激励对象授予 293.00 万股第一类限制性股票。
九、监事会意见
公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励对象人员名单相符。
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、
监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。
监事会同意确定 2021 年 6 月 11 日为本公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日，
并以 12.37 元/股的价格向 68 名激励对象授予 293.00 万股限制性股票。
十、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截
至本法律意见书出具之日，本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调
整的原因，授予的人数、数量及价格符合《激励计划》的相关规定，本次激励计划授
予日的确定符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》（以下简称
“《业务指南》”）及《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对
象不存在《管理办法》《上市规则》《业务指南》及《激励计划》规定的不能授予的
情形，《激励计划》规定的授予条件已经满足；公司已按照《管理办法》《上市规则》
《业务指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司尚需
按照《管理办法》《上市规则》《业务指南》及《激励计划》的相关规定履行后续信
息披露义务。
十一、独立财务顾问的专业意见
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：筑博设计本次激励计划授予相关事项
已经取得现阶段必要的授权和批准，本次激励计划授予日、授予价格、授予对象、授
予数量的确定或调整以及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务指
南》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的有关规定，筑
博设计不存在不符合公司限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
十二、备查文件
制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》；
划调整及授予之法律意见书》。
特此公告。
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