*ST拉夏: 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

证券之星 2021-06-11 00:00:00
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证券代码:603157   证券简称:*ST 拉夏         公告编号:临 2021-098
          新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
          关于董事辞职及补选董事的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职
   新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年6月10
日收到公司董事章丹玲女士提交的书面辞职报告。章丹玲女士因个人原因申请辞
去第四届董事会董事及董事会专门委员会相应职务,辞职后将继续担任公司内部
经营管理职务。章丹玲女士确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请
公司股东关注。章丹玲女士辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会
影响公司董事会正常运作,根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,其
辞职报告自送达公司董事会时生效。
   公司董事会对章丹玲女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
二、补选董事
   公司于2021年6月10日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于补选杨恒先生为公司董事的议案》,经董事会提名委员会资格审核,董事会提
名杨恒先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人,若杨恒先生当
选公司非独立董事,将同时担任董事会预算委员会及战略发展委员会委员,任期
自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止;其薪酬津贴方案由
董事会薪酬与考核委员会拟订审核,最终经股东大会审议确定。公司独立董事对
本议案发表了一致同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。
   特此公告。
                            新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
                                董   事   会
附:董事候选人简历
杨恒先生简历:
  杨恒先生,1984 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学研究生
学历,法学硕士。杨恒先生于 2010 年 3 月至今就职于海南建信投资管理股份有
限公司,现任海南建信投资管理股份有限公司副总经理,并分别于 2017 年 5 月
至 2021 年 2 月任常青(海南)基础建设有限公司董事、2017 年 11 月至今任广
州市德裕发展有限公司董事、2018 年 12 月至 2021 年 1 月任清远天河房地产有
限公司董事、2019 年 5 月至今任北京桑德环境工程有限公司董事、2019 年 6 月
至今任深圳市珠光御景房地产有限公司董事、2019 年 7 月至今任深圳市恒特投
资有限公司董事、2019 年 8 月至今任西藏桑德水务有限公司董事、2019 年 8 月
至今任林芝桑德水务有限公司董事、2020 年 3 月至今任北京桑信环境发展有限
公司董事、2020 年 8 月至今任海南科惠信息产业园有限公司董事、2020 年 8 月
至今任陵水科信实业发展有限公司董事、2020 年 9 月至今任海南大行基业商业
管理有限公司董事、2021 年 2 月至今任首泰金信(北京)股权投资基金管理股
份有限公司监事会主席及 2021 年 4 月至今任佛山市三水区大旗头广府文化旅游
发展有限公司董事。
  截止本公告披露日,杨恒先生未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四
十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,亦未受到中国证监会及其
他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒,其作为公司非独立董事的任职资格符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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