*ST拉夏: 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券之星 2021-06-11 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603157     证券简称:*ST 拉夏     公告编号:临 2021-095
          新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
       第四届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、会议的召开情况
   新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于 2021
年 6 月 10 日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四
届董事会第二十一次会议的通知。2021 年 6 月 10 日,公司第四届董事会第二十
一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6
名,其中董事张莹女士、邢江泽先生、周玉华女士、朱晓喆先生以通讯方式参会。
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举董事张鑫先生
主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
   二、会议审议的情况
   经过充分审议,本次会议作出如下决议:
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于选举公司董事长的公告》。
   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于董事辞职及补选董事的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于调整董事会下设专门委员会构成的公告》。
议案》;
  董事会同意将公司在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条
的授权代表及香港联交所电子呈交系统第一位授权人由吴金应先生变更为公司
董事长张鑫先生。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏
贝尔关于调整公司组织架构的公告》。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏
贝尔关于聘任董事会秘书的公告》。
计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏
贝尔关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
需提交公司股东大会审议;
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏
贝尔关于补充审议<债务抵消协议>暨关联交易的公告》。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏
贝尔关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                         新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
                               董   事   会

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-