东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券之星 2021-06-04 00:00:00
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证券代码:601208       证券简称:东材科技        公告编号:2021-049
          四川东材科技集团股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
  一、    会议召开和出席情况
  (一)   股东大会召开的时间:2021 年 6 月 3 日
  (二)   股东大会召开的地点:四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材
科技集团股份有限公司 101 会议室
  (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
份总数的比例(%)                                  34.4322
  (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
  本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方
式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定;现场会议由董事长唐安斌先生主持。
  (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
跃强先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生列席了本次会议。
  二、    议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
                同意                   反对                    弃权
股东类型
           票数         比例(%)     票数        比例(%)       票数       比例(%)
 A股     235,382,357   99.9817   43,000      0.0183         0       0
审议结果:通过
表决情况:
                同意                   反对                    弃权
股东类型
          票数          比例(%)     票数        比例(%)      票数        比例(%)
 A股    235,382,357    99.9817   43,000     0.0183         0        0
审议结果:通过
表决情况:
                同意                   反对                   弃权
股东类型
          票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数        比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817    43,000        0.0183        0         0
审议结果:通过
表决情况:
               同意                       反对                  弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数        比例(%)         票数       比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817    43,000        0.0183        0         0
审议结果:通过
表决情况:
               同意                       反对                  弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数        比例(%)         票数       比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817    43,000        0.0183        0         0
审议结果:通过
表决情况:
               同意                       反对                  弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数        比例(%)         票数       比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817   43,000        0.0183    0          0
审议结果:通过
表决情况:
               同意                       反对                   弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数        比例(%)         票数        比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817   43,000        0.0183     0          0
审议结果:通过
表决情况:
               同意                       反对                   弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数        比例(%)         票数        比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817   43,000        0.0183     0          0
审议结果:通过
表决情况:
               同意                       反对                   弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数        比例(%)         票数        比例(%)
 A股    235,382,157   99.9816   43,000        0.0182    200       0.0002
审议结果:通过
表决情况:
               同意                       反对                   弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数        比例(%)         票数        比例(%)
 A股    235,284,357   99.9401   141,000        0.0599         0            0
交易情况预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
                同意                   反对                  弃权
股东类型
          票数         比例(%)      票数       比例(%)      票数         比例(%)
 A股     56,802,069   99.9243    43,000    0.0757           0        0
年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
                同意                   反对                  弃权
股东类型
          票数         比例(%)      票数        比例(%)     票数         比例(%)
 A股    216,020,557   99.9800    43,000     0.0199        200    0.0001
审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                   反对                  弃权
          票数         比例(%)      票数        比例(%)     票数         比例(%)
 A股    235,382,357    99.9817   43,000     0.0183          0    0.0000
审议结果:通过
表决情况:
               同意                   反对                   弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数       比例(%)       票数           比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817   43,000    0.0183          0        0.0000
审议结果:通过
表决情况:
               同意                   反对                       弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数        比例(%)      票数           比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817   43,000      0.0183        0        0.0000
审议结果:通过
表决情况:
               同意                   反对                       弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数        比例(%)      票数           比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817   43,000     0.0183             0    0.0000
审议结果:通过
表决情况:
               同意                   反对                       弃权
股东类型
          票数         比例(%)     票数        比例(%)      票数           比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817   43,000      0.0183        0        0.0000
审议结果:通过
表决情况:
                同意                        反对                    弃权
股东类型
          票数         比例(%)        票数           比例(%)       票数        比例(%)
 A股     16,498,109     99.7388     43,200         0.2612        0             0
交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
               同意                         反对                    弃权
股东类型
          票数         比例(%)       票数         比例(%)          票数        比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817     43,000        0.0183      0         0.0000
审议结果:通过
表决情况:
               同意                         反对                    弃权
股东类型
          票数         比例(%)        票数            比例(%)      票数       比例(%)
 A股    235,382,357   99.9817     43,000         0.0183     0         0.0000
审议结果:通过
表决情况:
        股东类型              同意                         反对                        弃权
                     票数        比例(%)         票数         比例(%)           票数         比例(%)
         A股     235,382,357     99.9817       43,000       0.0183              0      0.0000
        (二)    现金分红分段表决情况
                                 同意                            反对                     弃权
                            票数            比例(%)           票数      比例(%)            票数   比例(%)
持股 5%以上普通股股东              143,759,600     100.0000              0  0.0000             0  0.0000
持股 1%-5%普通股股东              87,328,757     100.0000              0  0.0000             0  0.0000
持股 1%以下普通股股东                4,294,000      99.0085         43,000  0.9915             0  0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东                           124,000      97.6377         3,000      2.3623            0       0.0000
市值 50 万以上普通股股东              4,170,000      99.0498        40,000      0.9502            0       0.0000
        (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                             同意                         反对                      弃权
议案
              议案名称                                                           比例
序号                                      票数        比例(%)            票数                 票数        比例(%)
                                                                             (%)
     关于公司 2020 年度利润分配及
     资本公积转增股本的预案
     关于续聘 2021 年度审计机构的
     议案
     关于公司 2020 年日常关联交易
     易情况预计的议案
     关于 2020 年度董事、监事、高
     度薪酬方案的议案
     关于使用闲置自有资 金进行委
     托理财的议案
     关于为公司及董事、 监事、高
     级管理人员购买责任险的议案
     关于使用募集资金向 控股子公
     交易的议案
     关于使用闲置募集资 金进行现
     金管理的议案
     关于子公司转让部分 不动产及
     附属设施的议案
         (四)   关于议案表决的有关情况说明
         议案 11《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易
       情况预计的议案》
              ,应回避表决的关联股东名称:高金技术产业集团有限公司、
       熊海涛及与之有关联关系的关联股东。
         议案 12《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度
       薪酬方案的议案》
              ,应回避表决的关联股东名称:公司《2021 年度董事、监事、
       高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。
         议案 18《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
                                         ,
       应回避表决的关联股东名称:公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关
       联关系的关联股东。
         议 案 14 《 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》 属 于 特 别 决 议 议 案 ; 同 意
       席会议表决权股份数的%;弃权股,占出席会议表决权股份数的 0.0183%。表
       决同意的股数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3,该议案获得审
       议通过。
         三、    律师见证情况
         律师:姚刚、费东
         公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
       东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、
有效。
                     四川东材科技集团股份有限公司

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