证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2021-051
浙江唐德影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为 2021 年 5 月 13 日 21 时。会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，
合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》
公司与浙江广播电视集团的控股子公司浙江广电新媒体有限公司签署《联合
投资合同》，约定公司与浙江广电新媒体有限公司联合投资制作电视剧项目。鉴
于浙江广播电视集团为公司的实际控制人，本次交易事项构成关联交易。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监
会创业板指定信息披露网站的《关于签署联合投资合同暨关联交易的公告》（公
告编号：2021-050）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事许东良先生、金俊先生、麻宝洲先生、潘伟明先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于
签署联合投资合同暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公
司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二一年五月十七日
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