证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2021-018
河南豫光金铅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.1213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
茂先生、吕文栋先生因事未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,442,643 99.9332 208,000 0.0513 62,000 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,492,643 99.9456 158,000 0.0390 62,000 0.0154
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,503,440 99.9483 103,100 0.0254 106,103 0.0263
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,527,740 99.9543 140,800 0.0347 44,103 0.0110
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,571,843 99.9652 140,800 0.0348 0 0.0000
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,611,406 99.6319 239,500 0.2924 62,000 0.0757
同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,692,906 99.7314 158,000 0.1929 62,000 0.0757
解铅、阴极铜）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,692,906 99.7314 220,000 0.2686 0 0.0000
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,716,906 99.7607 196,000 0.2393 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
第八届董事会董事
第八届董事会董事
第八届董事会董事
第八届董事会董事
第八届董事会董事
第八届董事会董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
第八届董事会独立董事
第八届董事会独立董事
第八届董事会独立董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
第八届监事会监事
第八届监事会监事
第八届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
利润分配的议案
（2021-2023 年度）
分红回报规划》的议
案
年度审计机构及
报酬事宜的议案
东河南豫光金铅集团
有限责任公司互为提
供担保的议案
河南豫光金铅集团有
限责任公司购货合同
（铅精矿、银精矿、
金精矿、铜矿粉）
》的
议案
豫光（天津）科技有
限公司供货合同（电
解铅、阴极铜）》的议
案
日常关联交易及预计
易的议案
司第八届董事会董事
候选人
司第八届董事会董事
候选人
司第八届董事会董事
候选人
司第八届董事会董事
候选人
司第八届董事会董事
候选人
司第八届董事会董事
候选人
司第八届董事会独立
董事候选人
司第八届董事会独立
董事候选人
司第八届董事会独立
董事候选人
司第八届监事会监事
候选人
司第八届监事会监事
候选人
司第八届监事会监事
候选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。
股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：邓文胜、亓杉
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
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