证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2021-022
深圳市特力（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况：
（一)会议召开情况
（1）现场会议：2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 9:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00。
议室。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份 273,001,653
股，占公司有表决权股份总数的 63.3329%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 5 人，代表股份
参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 7 人，代表股份
共 1 人，代表股份 234,785 股。
（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、 倪娜律师出席了会议并出具了法律意
见书。
二、提案审议及表决情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
提案 1: 《2020 年度董事会报告》的议案；
同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
股份总数的 0.2629%。
表决结果:通过。
提案 2: 《2020 年度监事会工作报告》的议案；
同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
股份总数的 0.2629%。
表决结果:通过。
提案 3：《2020 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）
同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
股份总数的 0.2629%。
表决结果:通过。
提案 4: 《2020 年度利润分配方案》的议案；
同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
股份总数的 0.2629%。
表决结果:通过。
提案 5: 《2020 年度财务决算报告》的议案；
同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
股份总数的 0.2629%。
表决结果:通过。
提案 6: 《2021 年度财务预算报告》的议案；
同意的股数 273,057,893 股，占出席会议有表决权股份的 99.6043%。
其中 A 股 273,057,893 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.6897%；
B 股 0 股。
反对的股数 1,081,742 股, 占出席会议有表决权股份的 0.3946%。
其中 A 股 846,957 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.3092%； B 股
弃权的股数 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 56,340 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.9374％；反对
权股份总数的 0.2629%。
表决结果:通过。
提案 7: 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
同意的股数 273,847,050 股，占出席会议有表决权股份的 99.8922%。
其中 A 股 273,847,050 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9778%；
B 股 0 股。
反对的股数 292,585 股, 占出席会议有表决权股份的的 0.1067%。
其中 A 股 57,800 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0211%；B 股
弃权的股数 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 845,497 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 74.0961%；反对
股份总数的 0.2629%。
表决结果:通过。
提案 8: 关于申请 2021 年银行授信额度的议案；
同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0011%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对
股份总数的 0.2629%。
表决结果:通过。
另外，在股东大会上，本公司独立董事还就 2020 年度的工作向与会
股东进行了述职。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、倪
娜律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本
次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资
格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
