证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021—52
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）第十届监事
会二〇二一年度第四次会议通知于2021年5月10日以书面形式发出，并于2021年
主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过以下事项：
审议通过《关于选举第十一届监事会监事的议案》
投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第十届监事会将于2021年5月25日任期届满，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，现提名王燕惠女士、施雪芳女士、许忠贤先生为公司第
十一届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（各
候选人简历详见附件）。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇二一年度第四次会议决议。
特此公告。
厦门信达股份有限公司监事会
二〇二一年五月十四日
附件：
第十一届监事会监事候选人简历
王燕惠，女，1964 年 10 月生，本科学历，高级工商管理硕士，高级政工师。
现任公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸集团股
份有限公司监事会主席，厦门国贸教育集团有限公司监事会主席，厦门国贸资
产运营集团有限公司监事会主席，福建厦门经贸集团有限公司副董事长，厦门
天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事，厦门闽台轮渡有限公司董事。曾任
公司董事、厦门信息信达总公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事长，
厦门美岁商业投资管理有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦
门恒一创业投资管理有限公司董事，福建南车轨道交通装备有限公司董事等。
特别说明：王燕惠女士现任持股 5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司副
总经理。
施雪芳，女，1967 年 6 月出生，本科学历，助理经济师。现任厦门信息信
达总公司综合管理部经理。曾任公司总经理办公室主任，厦门市信达汽车投资
集团有限公司副董事长。
许忠贤，男，1963 年 7 月生，本科学历，经济师。现任公司监事，厦门国
贸控股集团有限公司职工监事、内控审计部总经理，厦门国贸资产运营集团有
限公司监事，厦门国贸教育集团有限公司监事，厦门国贸会展集团有限公司监
事，中红普林集团有限公司监事，厦门国贸产业有限公司监事，厦门国贸地产
有限公司监事，厦门国贸发展有限公司监事，福建厦门经贸集团有限公司监事，
港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司监事会主席。曾任厦门国贸控股集团有限
公司资产运营管理部总经理，厦门富山房地产公司董事长，厦门信达股份有限
公司副总经理、党委副书记等职。
特别说明：许忠贤先生现任持股 5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司内
控审计部总经理。
截至公告日，上述监事均未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；除王燕惠女
士在控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任副总经理、许忠贤先生在控股股
东厦门国贸控股集团有限公司担任内控审计部总经理外，其余监事与控股股东
不存在其他关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于 2014 年八部委联合印发的
《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
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