证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-052
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事会第
一次会议于 2021 年 5 月 13 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2020 年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，
以专人口头告知的方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事 3 人，
实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由全体监事共同推举的涂必灵
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
议案内容：
根据《公司法》
、《证券法》等相关法律规定，按照深圳证券交易
所《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
、《创业板股票上
市规则（2020 年修订）
》等部门规章要求以及《公司章程》相关规定，
公司监事会选举涂必灵女士为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》
议案内容：
监事会对公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予
第二期可行权/解除限售条件,特别是股权激励对象 2020 年度个人考
核情况进行了审核，同意 63 名激励对象限制性股票解除限售，对应的
解除限售数量为 689,003 股；同意符合条件的 63 名激励对象行权，对
应的股票期权行权数量为 1,378,000 份。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授
予相关事项的议案》
议案内容：
鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）
》预留授予的激
励对象中有 12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。监事会同意公司
对该激励计划预留授予的激励对象进行调整。调整后，预留授予的激
励对象由 98 名调整为 86 名，预留授予的限制性股票总数 104.2052
万股保持不变。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划预留授
予部分调整后激励对象名单>的核查意见》
议案内容：
监事会认为：鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
预留授予的激励对象中有 12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。公
司董事会拟对该激励计划预留授予的激励对象进行调整。
公司《2020 年限制性股票激励计划》预留授予调整后的激励对象
名单不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公
司 2020 年限制性股票激励计划预留授予调整后的激励对象名单详见
公司于 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案内容：
公司为全资子公司重庆科顺新材料科技有限公司、南通科顺建筑
新材料有限公司、德州科顺建筑材料有限公司、荆门科顺新材料有限
公司提供合计总额不超过 10,000 万元的债务连带责任担保，不会对公
司的正常运作和业务发展造成影响；有利于充分发挥供应商授信机制，
延长付款周期，改善经营性现金流量净额，符合全体股东的利益。同
意公司为上述全资子公司提供担保事项。
科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
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