证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-047
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2021 年 5 月 13 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召
开，会议通知已于 2021 年 5 月 13 日公司 2020 年年度股东大会选举产
生第三届董事会成员后由专人送达的方式发出。本次会议应出席的董
事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事陈伟忠先生主
持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
议案内容：
经与会董事讨论，同意选举陈伟忠先生为公司第三届董事会董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的
议案》
议案内容：
根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员
会。
经审议，各委员会具体组成如下：
袁红波；
、解云川、袁红波
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
议案内容：
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》以及《公
司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会同意聘任
方勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
议案内容：
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任毕双喜先生、
龚兴宇先生、袁红波先生、汪显俊先生、陈冬青女士、叶吉先生、段
正之先生、刘杉先生为公司副总裁，具体工作职责由总裁负责安排，
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
议案内容：
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任袁红波先生
为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
议案内容：
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任毕双喜先
生为公司董事会秘书，聘任李文东先生为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(七)审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预
留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》
议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2018 年股票期权与限
制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励
对象年度业绩考核情况的核实，2018 年股票期权与限制性股票激励计
划预留授予第二期可行权/解除限售条件已经满足，同意为满足条件的
激励对象办理行权或解除限售所必需的全部事宜。具体内容详见公司
的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期可行
权/解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(八)审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予
相关事项的议案》
议案内容：
鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）
》预留授予的激
励对象中有 12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。根据《上市公司
股权激励管理办法》等相关规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，
公司董事会对该激励计划预留授予的激励对象进行了调整。调整后，
预留授予的激励对象由 98 名调整为 86 名，预留授予的限制性股票总
数 104.2052 万股保持不变。除上述调整外，公司本次预留授予的激励
对象名单及授予限制性股票数量与公司于 2021 年 4 月 22 日披露的
《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》的激励对象名单及授予限
制性股票数量相符，且激励标准一致，不存在差异。
具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于
调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(九)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案内容：
为充分发挥公司供应商授信机制，公司董事会同意公司为全资子
公司重庆科顺新材料科技有限公司、南通科顺建筑新材料有限公司、
德州科顺建筑材料有限公司、荆门科顺新材料有限公司提供合计总额
不超过 10,000 万元的债务连带责任担保，担保期限为董事会审议通过
之日起三年。
具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于
为全资子公司提供担保的公告》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十)审议通过《关于对外投资的议案》
议案内容：
为更好的完善和实施公司产业布局战略，公司及全资子公司德州
科顺建筑材料有限公司拟投资 8.6 亿元建设科顺无纺布生产项目。具
体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
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