证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2021-050
山东中锐产业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、2019 年度非公开发行概况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965 号《关于核准山东丽鹏股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准,山东中锐产业发展股份有限公司(以下
简称“公司”,原名为山东丽鹏股份有限公司)以非公开发行股票的方式向 8
名特定投资者发行了 210,526,315 股人民币普通股(A 股),本次非公开发行新
增股份 210,526,315 股已于 2020 年 10 月 22 日取得中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,并于 2020 年 10 月 29 日
在深圳证券交易所上市,公司总股本由 877,427,468 股变更为 1,087,953,783
股。
本次非公开发行新增股份 210,526,315 股,共涉及 8 名认购对象。其中,苏
州睿畅投资管理有限公司(公司控股股东)认购的本次非公开发行的股份自发行
结束之日起十八个月内不得转让,截至本公告出具之日,尚未达到解除限售的预
定日期 2022 年 4 月 29 日(非交易日顺延)。
本次申请解除限售涉及另外 7 名认购对象(共 8 个股东账户),解除限售股
份的数量为 122,807,017 股,上市流通日期为 2021 年 5 月 18 日。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次非公开发行股票的认购投资者/投资机构张海燕、兴证全球基金管理有
限公司、张晓昭、赵荣全、荣辉、李雪琴、贵阳产控资本有限公司做出承诺:“自
公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内,不转让其认购的股份。”
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的
情况。
上市公司对其不存在违规担保等损害上市公司利益的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
占本次变动后公司无限售条件股份的 12.5534%。
序号 认购对象 认购对象账户名称 所持限售股份总数(股) 本次解除限售数量(股)
中国农业银行股份有限公
司-兴全沪深 300 指数增 1,447,368 1,447,368
兴证全球基金 强型证券投资基金(LOF)
司-兴全恒益债券型证券 3,728,070 3,728,070
投资基金
贵阳产控资本
合 计 122,807,017 122,807,017
四、本次解除限售后公司股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、有限售条件股份(或
非流通股) 232,486,118 21.37 -122,807,017 109,679,101 10.08
首发后限售股 210,526,315 19.35 -122,807,017 87,719,298 8.06
高管锁定股 21,959,803 2.02 21,959,803 2.02
二、无限售条件股份 855,467,665 78.63 122,807,017 978,274,682 89.92
三、股份总数 1,087,953,783 100.00 1,087,953,783 100.00
五、保荐机构核查意见
公司机构东兴证券股份有限公司经核查后认为:
司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及股东限售承诺;
六、备查文件
股票限售股份上市流通的核查意见;
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会