证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2021-019
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020
年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：
一、召开会议基本情况
公司于2021年4月16日召开的第十届董事会第五次会议暨2020年
度董事会审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
（详
见2021年4月20日披露的第十届董事第五次会议暨2020年度董事会决
议公告（编号2021-007）。
会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日（星期二）上午 9:15-9:25，9：
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日（星
期二）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
（1）截止2021年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
楼会议室
二、会议审议事项
（1）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程
序和内容合法。
（2）会议审议的议案
序号 议案名称
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议暨2020年度董事会、
第十届监事会第五次会议暨2020年度监事会审议通过，详见公司2021
年4月20日（公告编号2021-007、2021-008）。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
四、会议登记办法：
执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托
书办理登记手续；
记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、
委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程详见附件一。
六、备查文件
年度董事会决议》；
年度监事会决议》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序：
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
（2）填报表决意见或选举票数；
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。对于逐项表决的提案，将逐项表决
提案本身（以下简称“一级提案”）编码为XX.00，如提案8.00，且
对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对
提案8.00投票，视为对其下全部二级子议案8.XX表达相同投票意见；
对于含有两级提案的逐项表决提案，如提案8.00，将其二级子议案依
次编码8.01、8.02、8.03，以此类推。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。
－11:30，13:00－15:00。
二、通过互联网投票系统的投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。
申请服务密码的，请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码
服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成
功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或
其委托的代理发证机构申请。
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18
日上午9：15，结束时间为2021年5月18日下午3:00。
三、其他事项：
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、
交通费用自理。
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）
出席张家界旅游集团股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。代理人
应对本次股东大会以下事项进行审议：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
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