证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2021-044 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议
通知于 2021 年 5 月 10 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 5 月 13 日下午 4:30
以现场的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事
司章程》的规定。
二、 会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司董事会成员变动情况，第五届董事会各专门委员会成员调整为：
（1）董事会战略委员会
召集人：秦普高
委员：秦普高、胡泊、谭永忠、刘异伟、梁伟
（2）董事会提名与薪酬考核委员会
召集人：梁伟
委员：武琳、彭忠波、梁伟
（3）董事会审计委员会
召集人：俞波
委员：谈晓君、彭忠波、俞波。
三、备查文件
特此公告。
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