证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2021-020
四川明星电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路 56 号,
明星康年大酒店 27 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长王更生先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次大会。
公出差外,其他高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 132,597,611 99.9659 14,700 0.011 30,450 0.0231
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 132,612,311 99.977 30,450 0.023 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 132,612,311 99.977 30,450 0.023 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 132,501,696 99.8936 141,065 0.1064 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 132,612,311 99.977 30,450 0.023 0 0
股东大会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
险。保险期限 12 个月。保费支出不超过人民币 15 万元。
股东大会授权经营层办理购买责任险的相关事宜(包括但不限于
被保险人范围;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条
款;选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等)
,以及在今后责任险保险合同期满时
或之前办理续保或重新投保等相关事宜。
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 48,036,935 99.9694 14,700 0.0306 0 0
股东大会同意公司预计的 2021 年度日常关联交易。公司预计向
国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时,
预计金额 74,500 万元
(不
含税、基金和附加)。控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发
有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.80 亿千瓦时,预计
金额 1,600 万元(不含税、基金和附加)。
审议本议案时,控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股
份数 84,591,126 股全部回避了表决。
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 132,471,246 99.8706 156,815 0.1182 14,700 0.0112
股东大会同意公司 2020 年度利润分配预案:以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50
元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 421,432,670 股,
以此计算合计派发现金红利 21,071,633.50 元(含税)。本年度现金
分红比例为 30.09%。公司 2020 年度不送股,也不以资本公积金转增
股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持分
配总额不变,相应调整每股分配比例。
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 132,612,311 99.977 30,450 0.023 0 0
股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别
为 57.50 万元和 26.50 万元,上述费用含年审会计师的差旅费和食宿
费。
《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 132,485,946 99.8817 126,365 0.0952 30,450 0.0231
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 132,612,311 99.977 0 0 30,450 0.023
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 132,485,946 99.8817 126,365 0.0952 30,450 0.0231
本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一
届董事会任期届满之日止(2021 年 5 月 11 日至 2022 年 7 月 8 日)。
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 40,766 47.4486 30,450 35.4415 14,700 17.1099
东
市值 50 万以上
普通股股东
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《关于为公司及
险的议案》
《关于预计 2021
关联交易的议案》
《关于 2020 年度
利润分配的预案》
《关于续聘会计
师事务所的议案》
《关于选举第十
董事的议案》
独立董事候选人
唐国琼女士
独立董事候选人
吴越先生
独立董事候选人
盛毅先生
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
三、 律师见证情况
务所
律师:李爱淋、陈炳权
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《股
东大会规则》
《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
决议;
四川明星电力股份有限公司董事会