证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2021-054
海控南海发展股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示
一、 会议召开和出席情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 305,887,572 股，占上市公司
总股份的 38.0670％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 237,677,719 股，占上市公司总
股份的 29.5785％。
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 68,209,853 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 87,953,369 股，占上市公司总
股份的 10.9456％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 19,743,516 股，占上市公司总
股份的 2.4570％。
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 68,209,853 股，占上市公司总股份的
（2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人
员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、王巍律师见证
了本次大会并为大会出具了法律意见书。
会议听取了公司独立董事的述职报告。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）对本议
案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
分析报告的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
及填补措施的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
南省发展控股有限公司签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
持公司股份的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
发行 A 股股票相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。
有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9995％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 304,226,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.4569％；反对 1,661,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5431％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
关联股东海南控股、深圳贵航实业有限公司与中航通用飞机有限责任公司对
本议案回避表决。
有效表决股份总数 68,700,153 股；同意 68,699,753 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9994％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 68,699,753 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
深圳贵航实业有限公司与中航通用飞机有限责任公司对本议案回避表决。
有效表决股份总数 286,634,356 股；同意 286,633,956 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 68,699,753 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 304,226,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.4569％；反对 1,661,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5431％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 86,291,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 304,226,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.4569％；反对 1,661,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5431％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
议案》
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
的议案》
有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9999％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
三、 律师见证情况
出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公
司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
年度股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日
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